币安

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币安是一家全球性的加密货币交易所,为超过100种加密货币提供交易服务的平台,包括期权、现货、U本位合约、币本位合约等交易产品。2018年初以来,币安在交易量方面被认为是全世界上最大的加密货币交易所。

币安英文“ Binance”的名字基于单字binary和finance的混成词。币安的货币交易服务开始于2017年,提供350多种加密货币的交易,包括受欢迎的加密货币如比特币,以太坊,莱特币以及它自己的BNB代币。

2017年9月4日中国政府发布 相关禁令,中国大量交易所关闭,赵长鹏 的币安出海继续经营,持续为中国用户提供服务,一举成为全球最大的加密货币交易所。

2022年6月,彭博社报导,美国证券交易委员会调查币安在2017的首次代币发行(ICO)是否涉及违反证券法。

截至2023年7月,币安24小时交易额为380亿美元,350+个加密货币,1.4亿注册用户。

创始人[编辑 | 编辑源代码]

币安的创办人为赵长鹏。 2005年,赵长鹏在上海创立了富讯公司,专门为证券商建立高频交易系统。 2013年,赵长鹏加入了 Blockchain.info加密货币钱包团队,成为团体的第三位成员。赵长鹏曾任 OKCoin 的首席技术官,任期少于一年。

平台主要功能[编辑 | 编辑源代码]

币安平台主要向经过kyc的用户提供期权、现货、u本位合约、币本位合约交易产品,并提供交易挖矿、杠杆代币、粉丝代币等产品。其中u本位永续合约提供1-100倍的杠杆交易,是币安交易额最大的交易产品。

币安平台不定期会开展 IEO Launchpad 活动,通过质押持仓币安平台代币 BNB 的形式,然后在申购日当天以 BNB 计价换取新代币。

同时币安提供交易返佣功能,用户可以通过邀请他人交易,获得交易手续费返佣。

不可用地区[编辑 | 编辑源代码]

按照币安使用条款下列地区不可用:白俄罗斯、古巴、克里米亚地区、刚果共和国、伊朗、新西兰、朝鲜、南苏丹、叙利亚、美利坚合众国及其领土(美属萨摩亚、关岛、波多黎各、北马里亚纳群岛和美属维尔京群岛)、津巴布韦

另外任何贸易或经济制裁名单(例如联合国安全理事会制裁名单),OFAC (美国财政部外国资产管制办公室)指定为“特别指定国民”,或者被列入美国商务部的“拒绝交易对象名单”,也将会被币安拒绝服务。

中国地区使用情况[编辑 | 编辑源代码]

中国地区需要翻墙才可以使用,可以找客服获取免翻墙地址,中国的kyc也可以通过,并未收到中国政府发布相关禁令的影响。

币安在中国地区雇佣大量币安队长为其服务,向中国用户推广使用币安交易,另外还有大量中国国籍kol向公众推广币安交易所,币安在中国市场占有率第一。

币安历史上多期IEO项目,中国国籍用户也可以参与募资和购买。

发展历程[编辑 | 编辑源代码]

  • 币安创立于中国,2017年9月起,中国政府下令禁止加密货币交易,币安将服务器及总部迁移至日本。
  • 2018年,币安于台湾设立了办事处。
  • 2018年3月,基于中国与日本对加密货币的监管非常严格,币安宣布将于马耳他成立新办事处。
  • 2018年3月7日深夜,币安遭黑客攻击,多个加密货币暴跌,而“山寨币”VIA大涨。币安公告称,这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件;不过,所有资金安全,无任何资金逃离。深夜2点半左右,赵长鹏在Twitter上发言说,“资金一切安全,黑客未劫走资金。”
  • 2018年3月22日,日本金融厅以币安网没有在日本注册,或给投资者带来损失为由,计划根据经修订的基金结算法向该公司发出警告。日本金融厅称,如果币安网不停止其交易,将与警方合作对其进行刑事指控。
  • 2018年3月26日,币安决定把大本营搬到马耳他。
  • 2018年4月13日,币安创始人赵长鹏来到中国台湾,与中国台湾地区立法委员许毓仁在Facebook进行直播,讨论台湾地区在加密货币和区块链的机会以及币安在台湾地区落地的可能性[1]
  • 2018年4月13日,币安发布公告,宣布成功落地马耳他。
  • 2018年4月,币安与百慕大政府签署了一份谅解备忘录[2]。几个月后,币安也与马耳他证券交易所签署了类似的备忘录,以开发一个加密货币的交易平台[3]。此外,为拓展其在欧洲的影响力,币安计划迁移至泽西并取得当地的交易所牌照,增加包括欧元及英磅的交易对[4]
  • 2018年4月25日下午消息,币安创始人赵长鹏与红杉资本旗下部门之间出现法律纠纷[5]
  • 2018年6月11日,泽西政府下属的科技推广部门Digital Jersey宣布与币安结盟,双方签署了备忘录,根据备忘录币安将在泽西岛建立合规基地以及数字货币交易所。
  • 2018年6月18日,马耳他证券交易所宣布,其新推出的MSX金融科技创业加速器计划获得币安支持。
  • 2018年7月2日,中国台湾Block Tempo协办的2018年亚洲区块链峰会上,赵长鹏宣布,币安有在台湾落地的计划。
  • 2018年8月,币安与其他三家大型交易所共同募集了3200万美元用于稳定币项目。稳定币的理念是提供一种不受比特币和其他数字资产显着波动性影响的密码货币[6][7]
  • 2018年9月,纽约司法部办事处的一份报告指出,在13间虚拟货币交易所当中,4间交易所拒绝向司法部提供以针对安全性、防黑客措施与事业务实践为由所要求的文件。币安被指为其中一间。纽约司法部办事处长达42页的报告指出,币安对加密货币在其平台上市所收的费用以及可能存在的非公开不平等交易有机会对交易者造成负面影响。此外,报告指已证实与13间交易所进成业务的包括纽约公民。基于这项调查,纽约司法部办事处向纽约财务部提出币安有机会违反了纽约的虚拟货币监管条例[8]
  • 2018年12月5日,赵长鹏宣布其去中心化交易所(Binance DEX)会建立在Binance Chain公链上[9]。赵长鹏在访问中表示其去中心化交易所的“即时”交易将成为以太坊,EOS。
  • 2019年5月9日,币安公布其被盗7000个比特币,并使用SAFU基金全额承担本次损失,孙宇晨发微博表示存入7000比特币等值的美元进入币安,用于增持BNB[10]
  • 2019年9月,币安交易所高调宣布回归中国市场。
  • 2019年10月,赵长鹏在推特上公开确认币安新开张的OTC可以使用支付宝和微信支付充值,引发支付宝发布声明:禁止将支付宝用于数字货币交易[11]
  • 2021年6月26日,英国金融行为监管局宣布币安在英国不得开展与受监管金融活动有关的业务[12]
  • 2022 年 3 月,在俄罗斯 2022 年入侵乌克兰期间,币安首席执行官赵长鹏以“金融自由”为由拒绝禁止俄罗斯用户[13]。币安后来软化了他们反对的语气,但没有软化他们的政策,并指出他们为乌克兰的人道主义需求捐赠了 1000 万美元[14]
  • 2022 年 4 月,路透社报道称,2021 年,币安与Rosfinmonitoring分享了有关被监禁的俄罗斯反对派领导人阿列克谢·纳瓦尔尼 ( Alexei Navalny ) 网络筹集资金的信息[15]
  • 2023年3月,币安暂停英镑存取服务[16]
  • 2022 年 5 月 27 日,币安宣布在意大利注册法人实体,并计划在该地区开设办事处并扩大当地团队。首席执行官赵长鹏还分享了币安向法国市场监管机构注册的信息。该公司还在瑞士、瑞典、西班牙、荷兰、葡萄牙和奥地利等更多欧洲国家寻求注册[17]
  • 2023年6月5日,美国证券交易委员会对币安及赵长鹏提出13项指控[18]
  • 2023年5月3日,西坦(xirtam)项目方将1909ETH转入币安,币安将其冻结
  • 2023年7月3日,币安发布公告,关于XIRTAM追回资产开放申请返回的公告[19]
  • 2023年7月15日,Binance.US 宣布 XRP 已在 Binance.US 上市。XRP存款和取款现已开放,目前 XRP/USDT 交易对已开放[20]
  • 2023年7月15日,据《华尔街日报》称,由于美国证券交易委员会(SEC)的法律调查和其他监管挑战,加密交易所币安最近几周在全球裁员1000多人。[21]
  • 2023年7月17日,币安发布公告称,已完成Bitcoin(BTC)在闪电网络上的集成,Bitcoin(BTC)的存取款现已在闪电网络上开放[22]
  • 2023年7月17日,币安以阿根廷足球协会违反合同为由,终止与其合作关系[23]
  • 2023年8月3日,赵长鹏发推表示,币安日本正式启动;币安在迪拜获得了运营 MVP 许可证(世界上第一家获得此许可的交易所);币安注册数量达到 1.5 亿用户[24]
  • 2024年4月30日,赵长鹏被美国西雅图联邦法院以未能遵守反洗钱规定为罪名判刑 4 个月,详见赵长鹏违反美国反洗钱法判处 4 个月监禁事件[25]
  • 2024年5月24日,推特用户 CryptoNakamao 表示,其币安账户的资金被黑客疑似用 Aggr 插件盗走,详见恶意插件盗取币安Cookies对敲导致用户大额资金损失事件[26]
  • 2024年6月5日,币安在推特回复恶意插件盗取币安Cookies对敲导致用户大额资金损失事件受损用户在推特发布的对币安的澄清,币安表示对用户的遭遇深表遗憾,也感谢用户帮忙澄清误解。平台会持续优化风控措施,鼓励漏洞报告,并向用户提供奖励。提醒用户保持警惕,加强安全验证环节。币安会持续投入保护用户资产安全。感谢用户理解和支持[27]
  • 2024年6月9日,币安宣布其平台全球注册用户数量已经突破两亿[28]
  • 2024年6月15日,币安注册用户突破2亿并举办AMA活动,币安联创何一回答了一些与大家关心的问题相关的话题。其中包括对敲盗币事件、FDV大项目上币矛盾以及下架僵尸币标准等。此外,何一还调侃地提到了"闺蜜币",表示币安在尝试引入一些正常的商业模式,也会经历嘲讽和失败。他还透露了自己的日常生活习惯,如给CZ写邮件、撰写读书笔记,以及进行健身、电话会议和哄小孩睡觉等[29]
  • 2024年6月19日,据 Bitcoin.com 报道,由于涉及币安前首席执行官赵长鹏(CZ)的合规问题和法律纠纷,美国多个州已撤销或拒绝续签币安美国(Binance US)汇款机构许可证。[30]
  • 2024年6月19日,Binance Labs宣布已投资跨链DEX和桥接聚合器Rango[31]
  • 2024年6月19日,币安宣布为 BNB 持有者推出 HODLer 空投[32]。HODLer 空投是 Launchpool 的升级版,长期持有 BNB 的用户将拿到福利,HODLer 项目的代币空投分发给 BNB 的持有者,统计时间不按照未来持有逻辑,而是回溯逻辑。[33]

IEO[编辑 | 编辑源代码]

2019年1月28日23:00,BTT在币安Binance Launchpad发行,Launchpad发售额度为594亿 BTT (总量的6%),发售价格为1 BTT = 0.00012 USD。

2023年7月10日,Arkham(ARKM)项目上线币安Launchpad,基于投入模式。[34]

争议[编辑 | 编辑源代码]

老鼠仓:在2024年每次ieo前,bnb都有神秘资金提前买入。详见2024币安老鼠仓争议事件[35]

控制舆论发币收割韭菜:联合币安派系的机构和项目方组局炮制新币收割,以投资人入局拿筹码。再分一部分筹码给bnb大户形成利益共同体。上币前送免费额度给大大小小的kol负责宣传。一旦出现不利于币安的舆论方向,受益于新币发工资一样养活的bnb大户和kol就会集体出动,扭转舆论风向。[36]

参考[编辑 | 编辑源代码]

  1. 盗亦有道区块链与失信者赵长鹏
  2. http://cloudfront.bernews.com/wp-content/uploads/2018/06/MEMORANDUM-OF-UNDERSTANDING-Binance.pdf
  3. https://web.archive.org/web/20190508133359/https://borzamalta.com.mt/article-mse-binance-mou
  4. https://web.archive.org/web/20180614072017/https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-11/crypto-giant-binance-to-offer-euro-trading-pairs-this-year
  5. 盗亦有道区块链与失信者赵长鹏
  6. https://web.archive.org/web/20180829194927/http://fortune.com/2018/08/29/cryptocurrency-exchanges-back-32-million-stable-coin-project/
  7. https://www.coindesk.com/binance-polychain-back-32-million-tmon-crypto-stablecoin-terra/
  8. https://ag.ny.gov/sites/default/files/vmii_report.pdf
  9. https://cryptoslate.com/binance-launches-blockchain-dex-to-compete-with-ethereum-eos-tron/
  10. 独家! 币安被盗原因找到了! 7074枚比特币竟是这样丢掉
  11. 赵长鹏被支付宝打脸,币安因祸得福?
  12. https://cn.wsj.com/articles/%E5%8A%A0%E5%AF%86%E8%B4%A7%E5%B8%81%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%89%80binance%E8%A2%AB%E8%A6%81%E6%B1%82%E5%81%9C%E6%AD%A2%E5%9C%A8%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E5%BC%80%E5%B1%95%E4%B8%9A%E5%8A%A1-11624842309
  13. https://www.bbc.com/news/technology-60576373
  14. https://www.nbcnews.com/tech/crypto/ukraine-conflict-became-turning-point-cryptocurrency-rcna18705
  15. https://www.reuters.com/technology/how-crypto-giant-binance-built-ties-russian-fsb-linked-agency-2022-04-22/
  16. https://cn.wsj.com/articles/%E5%B8%81%E5%AE%89%E6%9A%82%E5%81%9C%E8%8B%B1%E9%95%91%E5%AD%98%E5%8F%96%E6%9C%8D%E5%8A%A1-af4aa962
  17. https://www.reuters.com/markets/us/binance-registers-with-italys-regulator-amid-plans-expand-europe-2022-05-27/
  18. http://www.stcn.com/article/detail/884365.html
  19. 关于XIRTAM追回资产开放申请返回的公告
  20. Binance.US Lists XRP | Deposit & Trade Now
  21. Binance Lays Off Over 1,000 Employees
  22. https://www.binancezh.jp/zh-CN/support/announcement/eefbfae2c0ae472d9e1e36f1a30bf340
  23. binance-ends-argentinas-soccer-association-partnership-citing-lack-of-compliance
  24. https://twitter.com/cz_binance/status/1687061963094814720
  25. https://www.nytimes.com/2024/04/30/technology/binance-founder-changpeng-zhao-sentenced.html
  26. X 上的 Nakamao🫡:“我成了币圈卧底的牺牲品,币安账户里100万美元灰飞烟灭 直到现在我整个人还是懵的,这几乎是我这几年全部的积蓄。 https://t.co/sSNUTXFZsc” / X
  27. https://x.com/binancezh/status/1798062510488289577
  28. https://x.com/binancezh/status/1799472799507153315
  29. https://mp.weixin.qq.com/s/_5n8sfBHcZhus4mrl1NIDw
  30. https://news.bitcoin.com/multiple-us-states-have-revoked-binance-us-crypto-licenses/
  31. https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/binance-labs-invests-in-rango-to-enhance-crosschain-swap-and-bridge-for-billionuser-expansion-1359034037599198149?lang=en
  32. https://www.binance.com/en/support/announcement/binance-launches-hodler-airdrops-to-bnb-holders-59a0a10b835d4c3ab2ffbfca941e7d24
  33. https://x.com/heyibinance/status/1803419811759681718
  34. Arkham(ARKM)项目上线币安Launchpad,基于投入模式!
  35. https://x.com/binancezh/status/1769596302323798256
  36. https://x.com/xiaomucrypto/status/1802904365768036485