PlusToken

PlusToken 是一个始于2018年4月的加密货币计划。该计划承诺用户使用其加密货币钱包可以获得月度支付，此外还有一个名为 Plus 的代币。根据2019年的价格估算，PlusToken 诈骗的加密货币总额在20亿至29亿美元之间。PlusToken 出售加密货币被认为是导致比特币价格下跌的原因之一。

2019年6月，与该计划相关的六名中国公民在瓦努阿图被捕，并被驱逐回中国接受审判。到2020年7月，中国公安部宣布已经逮捕了27名“主要犯罪嫌疑人”和82名“重要”成员。2020年11月，江苏省的一家法院判处该计划的首犯两年至十一年不等的有期徒刑。

事件历程

2018年5月，陈波架设并搭建PlusToken平台，开始从事互联网传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利吸引群众参与。

平台没有实际经营活动，通过互联网在中国、韩国、日本等国传播。以“智能狗搬砖”功能为名，声称可在不同交易所进行套利交易，但实际并不具备该功能。参与者需通过推荐取得会员账号，缴纳500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”才能获得收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为不同层级，并以此进行返利。

截至2019年6月27日，平台共收取比特币31.42万个、比特现金11.75万个、达世币9.60万个、狗狗币110.60亿个、莱特币184.77万个、以太坊917.42万个、柚子币0.51亿个、瑞波币9.28亿个。平台注册会员账号达到2693494个，经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，8种数字货币折合人民币达148亿元。

抓捕归案

• 2019年7月5日，陈波、丁赞清、彭一轩、袁园、王仁虎被瓦努阿图遣返后抓获归案。
• 2019年6月28日，谷智江在湖南被抓获归案；同年6月29日，彭波在香港西九龙口岸被抓获。
• 7月5日，刘佳回国投案；7月31日，陆万龙被柬埔寨遣返后抓获归案。
• 8月13日，郑敬在长沙被抓获归案；8月15日，刘帅、陈滔分别经电话通知后到案。
• 8月23日，陆姣龙、贺思思、伍见红回国投案。

判决结果

• 被告人及罪名：
  • 被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人被判犯组织、领导传销活动罪。
  • 被告人陈滔被判犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
• 判刑：
  • 被告人被判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处以罚金。
• 数字货币处理：
  • 扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。