Mt.Gox
Mt.Gox是一家位于日本东京涩谷的比特币交易所[1]。它于 2010 年推出，到 2014 年初处理了全球超过 70% 的比特币 （BTC） 买卖，当时它突然停止运营，因为它参与了数十万比特币的丢失/被盗，当时价值数亿美元。
2014 年 2 月，Mt. Gox 暂停交易，关闭其网站和交易所服务，并向债权人申请破产保护。2014年4月，公司启动清算程序。尽管已经“发现”了20万个比特币，但失踪的原因——盗窃、欺诈、管理不善或这些因素的结合——最初尚不清楚。2015 年 4 月，东京安全公司 WizSec 提供的新证据使他们得出结论，“从 2011 年底开始，随着时间的推移，大部分或全部丢失的比特币直接从 Mt. Gox 热门加密货币钱包中被盗。
发展历程（2006 - 2010）[编辑 | 编辑源代码]
2006年末，程序员杰德·麦卡勒布（Jed McCaleb）想到为万智牌在线交易卡牌游戏服务的用户建立一个网站，让他们像交易股票一样交易“万智牌在线”。2007年1月，他购买了域名 mtgox.com ，简称“Magic： The Gathering Online eXchange”。最初在2007年末的某个时候，该服务在测试版中上线了大约三个月，然后McCaleb决定不值得他花时间去其他项目。2009 年，他重新使用该域名为他的纸牌游戏 The Far Wilds 做广告。
2010 年 7 月，McCaleb 在 Slashdot 上读到了比特币，并决定比特币社区需要一个交易所来交易比特币和常规货币。7 月 18 日，Mt. Gox 推出了其交易所和报价服务，将其部署在备用 mtgox.com 域名上。
安全漏洞、用户数据库泄漏和无效地址（2011）[编辑 | 编辑源代码]
2011 年 3 月，McCaleb 将该网站卖给了居住在日本的法国开发商 Mark Karpelès，并表示“要真正使 mtgox 成为它所具有的潜力，需要比我现在更多的时间。因此，我决定将火炬传递给能够更好地将网站提升到一个新的水平的人。
2011 年 6 月 13 日，Mt. Gox 比特币交易所报告称，大约 25,000 个 BTC（当时为 400,000 美元）从 478 个账户中被盗。然后在 6 月 17 日星期五，Mt. Gox 的用户数据库泄露出售给 pastebin，由 ~cRazIeStinGeR~ 签名并与 [email protected] 绑定。据报道，当天，Mt. Gox账户中的比特币被盗事件仍在继续。6 月 19 日，一连串欺诈易导致比特币的名义价格在 Mt. Gox 交易所欺诈性地跌至 1 美分，此前一名黑客据称使用 Mt. Gox 审计员受感染计算机的凭据将大量比特币非法转移给自己。他使用交易所的软件名义上出售它们，以任何价格创建了大量的“要价”订单。在几分钟内，价格修正为正确的用户交易价值。相当于超过8,750,000美元的账户受到影响。为了证明 Mt. Gox 仍然控制着这些代币，事先宣布了将 424,242 个比特币从“冷库”转移到 Mt. Gox 地址，并在区块 132749 中执行。
2011 年 10 月，区块链（区块 150951）中出现了大约二十几笔交易，总共向无效地址发送了 2,609 BTC。由于无法将私钥分配给他们，这些比特币实际上丢失了。虽然标准客户端会检查此类错误并拒绝交易，但网络上的节点不会，暴露了协议中的弱点。
存在的问题（2013）[编辑 | 编辑源代码]
2013 年 2 月 22 日，随着电子商务/在线支付系统公司 Dwolla 引入新的反洗钱要求，一些 Dwolla 账户受到暂时限制。结果，从 Mt. Gox 到这些账户的交易被 Dwolla 取消了。这些资金从未回到 Mt. Gox 账户。Mt. Gox 服务台发表了以下评论：“请注意，您实际上不允许取消从 Mt. Gox 收到的任何提款，因为我们以前从未遇到过这种情况，我们正在与 Dwolla 合作寻找您退回的资金。近三个月后的5月3日，这些资金终于被退还，并附上一张纸条：“请注意，永远不要再取消我们的任何Dwolla提款”。 [citation needed]
2013 年 3 月，比特币交易日志或“区块链”暂时分叉为两个独立的日志，对如何接受交易有不同的规则。Mt. Gox比特币交易所短暂停止了比特币存款。事件发生后，比特币价格短暂下跌 23% 至 37 美元，然后在接下来的几个小时内恢复到之前的水平（约 48 美元）。
到 2013 年 4 月和 2014 年，该网站已经发展到处理全球 70% 以上的比特币交易的地步，成为最大的比特币中介和世界领先的比特币交易所。随着价格快速上涨，Mt. Gox 于 4 月 11 日至 12 日暂停交易，以“市场降温”。恢复交易后，单个比特币的价值跌至55.59美元的低点，然后稳定在100美元以上。2013 年 5 月中旬左右，根据比特币图表，Mt. Gox 每天交易 150,000 个比特币。
2013 年 5 月 2 日，CoinLab 对 Mt. Gox 提起了 7500 万美元的诉讼，指控其违反合同。两家公司于2013年2月建立了合作伙伴关系，根据该合作伙伴关系，CoinLab将处理Mt.Gox的所有北美服务。CoinLab的诉讼认为，Mt. Gox未能允许其将现有的美国和加拿大客户从Mt. Gox转移到CoinLab。
2013 年 5 月 15 日，美国国土安全部 （DHS） 发出逮捕令，从 Mt. Gox 的美国子公司在支付处理商 Dwolla 的账户中扣押资金。逮捕令显示，美国国土安全部的调查部门美国移民和海关执法局声称，该子公司未获得美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的许可，在美国作为未注册的汇款人运营。在5月至7月期间，国土安全部从该子公司扣押了超过500万美元。2013 年 6 月 29 日，Mt. Gox 获得了 FinCEN 的货币服务业务 （MSB） 牌照。 [citation needed]
Mt. Gox 于 2013 年 6 月 20 日暂停了美元提款。处理 Mt. Gox 交易的东京瑞穗银行分行从那时起向 Mt. Gox 施压，要求其关闭账户。2013 年 7 月 4 日，Mt. Gox 宣布已“完全恢复”提款，但截至 2013 年 9 月 5 日，成功完成的美元提款很少。
2013 年 8 月 5 日，Mt. Gox 宣布，由于未完全清算的贷记存款而蒙受“重大损失”，在资金转移完全完成之前，将不再记入新的存款。
《连线》杂志在2013年11月报道称，客户在从账户中提取现金时遇到了数周至数月的延迟。文章称，该公司“由于监管问题，实际上已被冻结在美国银行体系之外”。
提现和停牌（2014）[编辑 | 编辑源代码]
截至 2014 年 2 月，客户对长时间延误的投诉越来越多，在 Bitcoin Talk 在线论坛上，关于该主题的帖子超过 3,300 个。 [citation needed]
2014 年 2 月 7 日，Mt. Gox 停止了所有比特币提款。该公司表示，它正在暂停提款请求，“以获得对货币流程的清晰技术观点”。该公司于2014年2月10日发布了一份新闻稿，指出该问题是由于交易的延展性造成的：“比特币软件中的一个错误使某人有可能使用比特币网络来更改交易细节，使其看起来像是没有向比特币钱包发送比特币，而实际上它确实发生了。由于交易看起来好像没有正确进行，因此比特币可能会被重新发送。Mt Gox正在与比特币核心开发团队和其他人合作，以缓解这个问题。
2014 年 2 月 17 日，由于所有 Mt. Gox 提款仍处于暂停状态，竞争交易所恢复全面运营，该公司发布了另一份新闻稿，表明其声称正在采取的解决安全问题的措施。在接受《华尔街日报》的电子邮件采访时，首席执行官马克·卡佩莱斯（Mark Karpelès）拒绝就客户对交易所财务状况日益增长的担忧发表评论，也没有给出恢复提款的确切日期，并写道，如果恢复提款，交易所将对提款施加“新的每日和每月限制”。CoinDesk 对 3,000 名 Mt. Gox 客户进行的一项民意调查显示，68% 的受访客户仍在等待 Mt. Gox 的资金。等待时间的中位数在一到三个月之间，21%的受访者已经等待了三个月或更长时间。
2014 年 2 月 20 日，由于所有提款仍处于暂停状态，Mt. Gox 发表了另一份声明，没有给出恢复提款的任何日期。两名比特币爱好者在东京Mt.Gox总部大楼外的抗议活动仍在继续。出于“安全考虑”，Mt. Gox将其办公室搬到了涩谷的另一个地点。Mt. Gox 的比特币价格跌至其他交易所价格的 20% 以下，反映了市场对 Mt. Gox 向客户付款的可能性的估计。
2014 年 2 月 23 日，Mt. Gox 首席执行官 Mark Karpelès 辞去了比特币基金会董事会的职务。同一天，该公司Twitter帐户上的所有帖子都被删除。
2014 年 2 月 24 日，Mt. Gox 暂停了所有交易，数小时后其网站下线，返回空白页。一份泄露的据称是内部危机管理文件声称，该公司在一次盗窃中损失了 744,408 个比特币，多年来一直未被发现，因此资不抵债。
其他六家主要的比特币交易所在Mt. Gox网站下线前不久发布了一份联合声明，与Mt. Gox保持距离。
2014 年 2 月 25 日，Mt. Gox 在其网站上报道称，“决定暂时关闭所有交易”，理由是“最近的新闻报道和对 Mt Gox 运营的潜在影响”。首席执行官马克·卡佩莱斯（Mark Karpelès）告诉路透社，Mt. Gox正处于“转折点”。
从 2014 年 2 月 1 日到 3 月底，在 Mt. Gox 问题期间，比特币的价值下降了 36%。
美国司法部（United States Department of Justice）将比特币交易所（BTC-e）的所有者亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）确定为涉嫌清洗Mt.Gox被盗比特币的关键人物。
破产及被盗的比特币（2014至今）[编辑 | 编辑源代码]
2014 年 2 月 28 日，Mt. Gox 向东京申请了一种名为 minji saisei（或民事康复）的债权人破产保护形式，以允许法院寻找买家，报告称其负债约为 65 亿日元（当时为 6500 万美元），资产为 38.4 亿日元。
该公司表示，它已经损失了近75万个客户的比特币，以及大约10万个自己的比特币，总计约占所有比特币的7%，在提交申请时价值约4.73亿美元。Mt. Gox发表声明称，“该公司认为比特币很有可能被盗”，指责黑客，并开始寻找丢失的比特币。首席执行官Karpelès表示，技术问题为欺诈性提款开辟了道路。
Mt. Gox还面临客户的诉讼。
2014 年 3 月 9 日，Mt. Gox 在美国申请破产保护，以暂时停止交易员声称比特币交易操作是欺诈行为的美国法律诉讼。
2014 年 3 月 20 日，Mt. Gox 在其网站上报告说，它在 2011 年 6 月之前使用的旧数字钱包中发现了 199999.99 个比特币，价值约 1.16 亿美元。这使得该公司损失的比特币总数从850,000个减少到650,000个。
2015 年 4 月，东京安全公司 WizSec 提供的新证据使他们得出结论，“从 2011 年底开始，随着时间的推移，大部分或全部丢失的比特币直接从 Mt. Gox 热钱包中被盗。
4月14日，Mt. Gox的律师表示，Karpelès不会在达拉斯法院出庭作证，也不会听从FinCEN的传票。2014 年 4 月 16 日，Mt. Gox 放弃了在破产保护下重建的计划，并要求东京法院允许其清算。
在 2015 年 1 月 6 日的一次采访中，Kraken 比特币交易所首席执行官 Jesse Powell 讨论了被破产受托人任命协助处理 Mt. Gox 的 127,000 名债权人的索赔。
首席执行官Karpelès于2015年8月被日本警方逮捕，并被指控欺诈和挪用公款，以及操纵Mt.Gox计算机系统以增加账户余额 - 这项指控与丢失的650,000个比特币无关。在接受审讯后，日本检察官指控他挪用了31500万日元（2.6亿美元）的比特币，这些比特币由Mt.Gox的投资者存入他们的交易账户，并将其转移到他控制的账户中，大约在2014年初Mt.Gox倒闭前六个月。
到 2016 年 5 月，Mt. Gox 的债权人声称，当 Mt. Gox 破产时，他们损失了 2.4 万亿美元，他们要求向他们支付这笔款项。负责监督破产的日本受托人表示，尽管Mt. Gox在破产前几周声称其拥有超过5亿美元的资产，但只有9100万美元的资产被追踪到分配给索赔人。受托人截至该日最终由债权人支付的临时法律和会计费用为550万美元。
2018 年 3 月，受托人 Kobayashi 表示，已经售出了足够的 BTC 来支付债权人的索赔。
2019 年 3 月 14 日，东京地方法院裁定 Karpelès 犯有伪造数据以将 Mt. Gox 的持股夸大 3350 万美元罪名成立，为此他被判处 30 个月监禁，缓刑四年，这意味着除非他在未来四年内犯下其他罪行，否则他将不会服刑。法院以其他一些指控宣告Karpelès无罪，包括贪污和严重背信，理由是法院认为Karpelès的行为没有恶意。尽管如此，判决书称，卡佩莱斯“对用户的信任造成了巨大伤害”，他“没有借口”“滥用自己的地位和权力进行聪明的犯罪行为”。卡佩莱斯发表声明说，他“很高兴被判无罪”，并正在与他的律师讨论如何继续对他伪造数据指控的定罪。
2021 年 1 月 15 日，彭博新闻社报道称，CoinLab Inc. 已与 Mt. Gox 破产的受托人 Nobuaki Kobayashi 和 Fortress Investment Group 旗下的 Mt. Gox Investment Fund LP （MGIFLP） 达成协议。在破产程序中，多达90%的剩余比特币将提供给债权人。
在 2021 年 10 月 20 日的债权人会议上，宣布 99% 的债权人（占投票权总额的 83%）接受了民事康复计划，并将提供数十亿美元的比特币作为补偿。该计划于2021年11月16日正式批准。
2023 年 4 月 6 日，MtGox 宣布提出损害赔偿索赔的截止日期已过。承诺在 2023 年 10 月 31 日之前开始付款。
2023 年 9 月 21 日，MtGox 宣布最终确定付款的截止日期已推迟一年，新承诺的结束日期为 2024 年 10 月 31 日，但对于已按顺序提供所有必要信息的债权人来说，它们可能会在 2023 年底之前开始。
截至 2022 年 7 月 6 日，Mt. Gox 的日本受托人持有近 142,000 个比特币。
2024年5月28日，Mt. Gox 冷钱包“1Jbez”开头地址已将持有的全部比特币转移到新地址[2]， Mt.Gox 发布的文件显示，Mt.Gox 确认此批转账是为了在 10 月 31 日债权人偿还期限之前做好准备[3]。