2016年Bitfinex交易所黑客攻击事件

2016年8月，Bitfinex 加密货币交易所遭遇重大黑客攻击，当时有119,756 比特币被盗，价值约7200万美元。

2022年2月，美国政府成功回收并扣押了部分被盗比特币，当时价值36亿美元。这是通过解密Ilya Lichtenstein拥有的一个文件，其中包含与被盗资金相关的地址和私钥来实现的。因此，Ilya Lichtenstein及其妻子Heather R. Morgan被指控串谋洗钱。

2023年8月，Ilya Lichtenstein承认了自己的盗窃行为。两人都承认了与此案件相关的洗钱罪名。

攻击详情

2016年8月，总部位于香港的Bitfinex加密货币交易所宣布遭受了一次安全漏洞。大约有2000笔已批准的交易被发送到一个单一的钱包，这些交易来自用户的隔离钱包。随即，比特币的交易价格暴跌了20%，导致被盗比特币的价值降至5800万美元。Bitfinex在得知漏洞后停止了所有比特币的提取和交易，并表示正在追踪黑客的行踪。即使是那些账户没有被入侵的交易所客户，也被削减了36%的账户余额，并根据损失比例收到了BFX代币。由于使用了BitGo的多重签名安全技术，尽管Bitfinex保护资金的措施，仍然发生了这次黑客攻击。

2023年7月，Bitfinex与美国国土安全部合作，成功追回了2016年黑客攻击中被盗的大约31.5万美元现金和加密货币。这些资金将重新分配给持有Bitfinex恢复权代币的人，这些代币是发放给因黑客攻击而遭受财务损失的人。

洗钱

在2017年初，被盗的比特币的一小部分开始从最初存储的钱包转移到暗网市场AlphaBay，意图洗钱。随着FBI领导的国际执法部门关闭了AlphaBay，这些资金被重新转到俄罗斯市场Hydra。AlphaBay的关闭可能使执法部门能够访问该服务的内部交易日志，并且有可能识别出肇事者。

2022年2月，纽约一对夫妇，34岁的Ilya Lichtenstein和31岁的妻子Heather R. Morgan，被美国联邦当局指控共谋洗钱，当时这些比特币价值约为53亿美元。Lichtenstein是一位创业者，曾共同创立名为MixRank的销售公司。Morgan是一位企业家，曾是Inc.的专栏作家，曾在Forbes上发表过文章（从2017年到2021年）。她还在YouTube上发布过说唱音乐视频。他们两人都没有被指控实际进行黑客攻击。执法部门获得了对Lichtenstein使用的云存储服务的搜索令状，获取了一份与黑客攻击相关的钱包地址和密码的电子表格。其中一个钱包里有大约94,000比特币。由于交易被记录在区块链上，执法部门得以追踪这些资金，并且通过获取密码来扣押这些资金。他们被指控的法律文件称为信息书，这是联邦检察官通常在被告同意认罪时使用的一种起诉文件。

部分资金被转移到传统金融账户上，并用于购买黄金、非同质化代币（NFT）、Uber打车和PlayStation。尽管数亿美元被兑换成法定货币，但80%的比特币仍留存在黑客攻击中心的原始钱包中。

在这对夫妇被逮捕后不久，Netflix发布了一部纪录片系列，将讲述Lichtenstein和Morgan犯罪事件的故事。