西坦诈骗事件
2023 年 4-5 月,西坦(xirtam)项目方以教育区块链等名义,夸大收益,发行代币,中文博主时光、默默、crypto指南针、冲帝等人对该项目进行了早期/大量宣传,呼吁散户购买,项目方以种子轮投资、荷兰拍、公募投资等方式诈骗超过 2000 以太坊资金(现价超 2600 万 人民币),被骗人数几千人。之后项目方跑路,代币价格在几小时内下跌超 90%,现无法卖出,所有被骗者血本无归。
重要涉案相关人员
博主时光推特:https://twitter.com/blcoktime,疑似曾用微信号:blocktime996,疑似手机号: 18309840865 获取赃款 150 以太坊(现价 200 万人民币),并进行了分赃,疑似项目方。西坦跑路后,没有更新任何推特。
西坦项目方推特:https://twitter.com/xirtamtoken,官网:https://xirtamtoken.com/
博主默默推特:https://twitter.com/momochenming 疑似曾用微信号:momobo20
博主 crypto 指南针推特:https://twitter.com/bishengkegs 微信号:hexiao1680
博主冲帝推特:https://twitter.com/chondi1997 进行大量宣传,呼吁购买,已经注销推特。
博主指南针推特:https://twitter.com/bishengkegs 进行大量宣传
博主 sanyi.eth 推特:https://twitter.com/sanyi_eth_ 获利 4 以太坊,收费宣传
博主 CULTdao-Sushimann 推特:https://twitter.com/hi_cult 疑似曾用微信号:
博主 何币 推特:https://twitter.com/hebi555 进行大量宣传,呼吁购买,惯犯
事件经过
三月末,博主时光主动对接西坦项目方,对项目进行宣传。
2023 年 4 月 26 日,项目在 fjordfoundry 进行代币荷兰拍,金额为 210 万美金左右(超 1400 万人民币)
2023年4月29日,西坦(xirtam)以0.037U的价格进行公募,共募资600ETH
2023年5月3日0点,西坦(xirtam)进行开盘交易,币对池仅有约20ETH的深度,代币价格较公募价格下跌超过95%;
2023年5月3日18:41:35,西坦(xirtam)项目方将1909ETH转入0x4b2a1f38760debcae0d23f393b77cc51b53f2f64的币安用户充值地址。
2023年7月3日,币安发布公告,关于XIRTAM追回资产开放申请返回的公告。[1]
关键事件一
关键人物:中文博主时光、默默、sanyi
中文博主时光对该项目进行了早期宣传,且开盘后,至少持有 1040 万个代币(辩称为项目方免费发放,但极不合理,极有可能为项目组织者),并迅速完成了抛售,获利 150 以太坊。并将其中 62 个以太坊分配给博主默默,4 个以太坊给博主 sanyi,20 个以太坊给他的技术支持,自己保留 60 以太坊
关键事件二
关键人物:中文博主 crypto 指南针
中文博主 crypto 指南针对该项目进行了大量的宣传,项目方给该博主发放了 60 多万代 币做为报酬。
关键事件三
关键人物:冲帝(https://twitter.com/chondi1997)
中文博主冲帝为宣传最猛烈的人之一,组建了超过 3000 人的电报群,不断反复宣传该项目, 而后获得项目发放的 30 万西坦代币。部份推特已被其删除
关键事件四
关键人物:sushimann Sushimann 为中文 xirtam 电报群群主,反复进行宣传,获得 xirtam 项目方发放的代币。
目前事件进展
资金流向
目前,西坦项目方转移到币安交易所的资金 1909 以太坊(价值超 2500 万人民币)已 经被币安冻结,等待警方的协调。
西坦项目方个人信息
西坦项目个人信息暂时不明确,但西坦项目将资金充值进了币安,币安账户需要身份 验证和视频验证,币安必定有项目方的身份认证信息。