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币安是一家全球性的[[加密货币交易所]] | 币安是一家全球性的[[加密货币交易所]]，为超过100种加密货币提供交易服务的平台，包括期权、现货、U本位合约、币本位合约等交易产品。2018年初以来，币安在交易量方面被认为是全世界上最大的加密货币交易所。 | ||
币安英文“ Binance”的名字基于单字binary和finance的混成词。币安的货币交易服务开始于2017年，提供350多种加密货币的交易，包括受欢迎的加密货币如比特币，以太坊，莱特币以及它自己的BNB代币。 | 币安英文“ Binance”的名字基于单字binary和finance的混成词。币安的货币交易服务开始于2017年，提供350多种加密货币的交易，包括受欢迎的加密货币如比特币，以太坊，莱特币以及它自己的BNB代币。 | ||
2017年9月4日中国政府发布[[94禁令|相关禁令]]，中国大量交易所关闭，[[赵长鹏]]的币安出海继续经营，持续为中国用户提供服务，一举成为全球最大的加密货币交易所。 | 2017年9月4日中国政府发布 [[94禁令|相关禁令]]，中国大量交易所关闭，[[赵长鹏]] 的币安出海继续经营，持续为中国用户提供服务，一举成为全球最大的加密货币交易所。 | ||
2022年6月，彭博社报导，美国证券交易委员会调查币安在2017的首次代币发行（ICO）是否涉及违反证券法。 | 2022年6月，彭博社报导，美国证券交易委员会调查币安在2017的首次代币发行（ICO）是否涉及违反证券法。 | ||
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==创始人== | ==创始人== | ||
币安的创办人为[[赵长鹏]]。 | 币安的创办人为[[赵长鹏]]。 2005年，赵长鹏在上海创立了富讯公司，专门为证券商建立高频交易系统。 2013年，赵长鹏加入了 [[Blockchain.info]] 的[[加密货币钱包]]团队，成为团体的第三位成员。赵长鹏曾任 [[OKX|OKCoin]] 的首席技术官，任期少于一年。 | ||
==平台主要功能== | ==平台主要功能== | ||
币安平台主要向经过kyc的用户提供期权、现货、u本位合约、币本位合约交易产品，并提供交易挖矿、杠杆代币、粉丝代币等产品。其中u本位永续合约提供1-100倍的杠杆交易，是币安交易额最大的交易产品。 | 币安平台主要向经过kyc的用户提供期权、现货、u本位合约、币本位合约交易产品，并提供交易挖矿、杠杆代币、粉丝代币等产品。其中u本位永续合约提供1-100倍的杠杆交易，是币安交易额最大的交易产品。 | ||
币安平台不定期会开展[[Binance Launchpad| | 币安平台不定期会开展 [[Binance Launchpad|IEO]] Launchpad 活动，通过质押持仓币安平台代币 [[Bnb|BNB]] 的形式，然后在申购日当天以 [[Bnb|BNB]] 计价换取新代币。 | ||
同时币安提供交易返佣功能，用户可以通过邀请他人交易，获得交易手续费返佣。 | 同时币安提供交易返佣功能，用户可以通过邀请他人交易，获得交易手续费返佣。 | ||
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币安历史上多期IEO项目，中国国籍用户也可以参与募资和购买。 | 币安历史上多期IEO项目，中国国籍用户也可以参与募资和购买。 | ||
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* | * 币安创立于中国，2017年9月起，中国政府下令禁止加密货币交易，币安将服务器及总部迁移至日本。 | ||
* 2018年，币安于台湾设立了办事处。 | * 2018年，币安于台湾设立了办事处。 | ||
* 截至2018年1月，币安为全球最大的[[加密货币]]交易所，其[[加密货币]]BNB市值13亿美元。 | * 截至2018年1月，币安为全球最大的[[加密货币]]交易所，其[[加密货币]]BNB市值13亿美元。 | ||
* 2018年3月，基于中国与日本对[[加密货币]] | * 2018年3月，基于中国与日本对[[加密货币]]的监管非常严格，币安宣布将于马耳他成立新办事处。 | ||
* 2018年3月7日深夜，币安遭黑客攻击，多个加密货币暴跌，而“山寨币”VIA大涨。币安公告称，这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件;不过，所有资金安全，无任何资金逃离。深夜2点半左右，[[赵长鹏]]在Twitter上发言说，“资金一切安全，黑客未劫走资金。” | * 2018年3月7日深夜，币安遭黑客攻击，多个加密货币暴跌，而“山寨币”VIA大涨。币安公告称，这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件;不过，所有资金安全，无任何资金逃离。深夜2点半左右，[[赵长鹏]]在Twitter上发言说，“资金一切安全，黑客未劫走资金。” | ||
* 2018年3月22日，日本金融厅以币安网没有在日本注册，或给投资者带来损失为由，计划根据经修订的基金结算法向该公司发出警告。日本金融厅称，如果币安网不停止其交易，将与警方合作对其进行刑事指控。 | * 2018年3月22日，日本金融厅以币安网没有在日本注册，或给投资者带来损失为由，计划根据经修订的基金结算法向该公司发出警告。日本金融厅称，如果币安网不停止其交易，将与警方合作对其进行刑事指控。 | ||
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* 2018年4月13日，币安发布公告，宣布成功落地马耳他。 | * 2018年4月13日，币安发布公告，宣布成功落地马耳他。 | ||
* | * 2018年4月，币安与百慕大政府签署了一份谅解备忘录<ref>http://cloudfront.bernews.com/wp-content/uploads/2018/06/MEMORANDUM-OF-UNDERSTANDING-Binance.pdf</ref>。几个月后，币安也与马耳他证券交易所签署了类似的备忘录，以开发一个加密货币的交易平台<ref>https://web.archive.org/web/20190508133359/https://borzamalta.com.mt/article-mse-binance-mou</ref>。此外，为拓展其在欧洲的影响力，币安计划迁移至泽西并取得当地的交易所牌照，增加包括欧元及英磅的交易对<ref>https://web.archive.org/web/20180614072017/https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-11/crypto-giant-binance-to-offer-euro-trading-pairs-this-year</ref>。 | ||
* 2018年4月25日下午消息，币安创始人赵长鹏与红杉资本旗下部门之间出现法律纠纷<ref>[https://finance.sina.cn/forex/bitcoin/2018-05-04/detail-ifzyqqiq7567518.d.html 盗亦有道区块链与失信者赵长鹏]</ref>。 | * 2018年4月25日下午消息，币安创始人赵长鹏与红杉资本旗下部门之间出现法律纠纷<ref>[https://finance.sina.cn/forex/bitcoin/2018-05-04/detail-ifzyqqiq7567518.d.html 盗亦有道区块链与失信者赵长鹏]</ref>。 | ||
* 2018年6月11日，泽西政府下属的科技推广部门Digital Jersey宣布与币安结盟，双方签署了备忘录，根据备忘录币安将在泽西岛建立合规基地以及数字货币交易所。 | * 2018年6月11日，泽西政府下属的科技推广部门Digital Jersey宣布与币安结盟，双方签署了备忘录，根据备忘录币安将在泽西岛建立合规基地以及数字货币交易所。 | ||
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* 2018年7月2日，中国台湾Block Tempo协办的2018年亚洲区块链峰会上，赵长鹏宣布，币安有在台湾落地的计划。 | * 2018年7月2日，中国台湾Block Tempo协办的2018年亚洲区块链峰会上，赵长鹏宣布，币安有在台湾落地的计划。 | ||
* 2018年8月，币安与其他三家大型交易所共同募集了3200万美元用于[[稳定币]] | * 2018年8月，币安与其他三家大型交易所共同募集了3200万美元用于[[稳定币]]项目。稳定币的理念是提供一种不受比特币和其他数字资产显着波动性影响的密码货币<ref>https://web.archive.org/web/20180829194927/http://fortune.com/2018/08/29/cryptocurrency-exchanges-back-32-million-stable-coin-project/</ref><ref>https://www.coindesk.com/binance-polychain-back-32-million-tmon-crypto-stablecoin-terra/</ref>。 | ||
* 2018年9月，纽约司法部办事处的一份报告指出，在13间虚拟货币交易所当中，4间交易所拒绝向司法部提供以针对安全性、防黑客措施与事业务实践为由所要求的文件。币安被指为其中一间。纽约司法部办事处长达42页的报告指出，币安对[[加密货币]] | * 2018年9月，纽约司法部办事处的一份报告指出，在13间虚拟货币交易所当中，4间交易所拒绝向司法部提供以针对安全性、防黑客措施与事业务实践为由所要求的文件。币安被指为其中一间。纽约司法部办事处长达42页的报告指出，币安对[[加密货币]]在其平台上市所收的费用以及可能存在的非公开不平等交易有机会对交易者造成负面影响。此外，报告指已证实与13间交易所进成业务的包括纽约公民。基于这项调查，纽约司法部办事处向纽约财务部提出币安有机会违反了纽约的虚拟货币监管条例<ref>https://ag.ny.gov/sites/default/files/vmii_report.pdf</ref>。 | ||
* 2018年12月5日，赵长鹏宣布其去中心化交易所（Binance DEX）会建立在Binance Chain公链上<ref>https://cryptoslate.com/binance-launches-blockchain-dex-to-compete-with-ethereum-eos-tron/</ref>。赵长鹏在访问中表示其去中心化交易所的“即时”交易将成为以太坊，EOS。 | * 2018年12月5日，赵长鹏宣布其去中心化交易所（Binance DEX）会建立在Binance Chain公链上<ref>https://cryptoslate.com/binance-launches-blockchain-dex-to-compete-with-ethereum-eos-tron/</ref>。赵长鹏在访问中表示其去中心化交易所的“即时”交易将成为以太坊，EOS。 | ||
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* 2023年7月17日，币安以阿根廷足球协会违反合同为由，终止与其合作关系<ref>[https://www.coindesk.com/business/2023/07/17/binance-ends-argentinas-soccer-association-partnership-citing-lack-of-compliance/ binance-ends-argentinas-soccer-association-partnership-citing-lack-of-compliance]</ref>。 | * 2023年7月17日，币安以阿根廷足球协会违反合同为由，终止与其合作关系<ref>[https://www.coindesk.com/business/2023/07/17/binance-ends-argentinas-soccer-association-partnership-citing-lack-of-compliance/ binance-ends-argentinas-soccer-association-partnership-citing-lack-of-compliance]</ref>。 | ||
* 2023年8月3日，赵长鹏发推表示，币安日本正式启动；币安在迪拜获得了运营 MVP 许可证（世界上第一家获得此许可的交易所）；币安注册数量达到 1.5 亿用户<ref>https://twitter.com/cz_binance/status/1687061963094814720</ref>。 | * 2023年8月3日，赵长鹏发推表示，币安日本正式启动；币安在迪拜获得了运营 MVP 许可证（世界上第一家获得此许可的交易所）；币安注册数量达到 1.5 亿用户<ref>https://twitter.com/cz_binance/status/1687061963094814720</ref>。 | ||
* 2024年4月30日，赵长鹏被美国西雅图联邦法院以未能遵守反洗钱规定为罪名判刑 4 | * 2024年4月30日，赵长鹏被美国西雅图联邦法院以未能遵守反洗钱规定为罪名判刑 4 个月，详见[[赵长鹏违反美国反洗钱法判处 4 个月监禁事件]]<ref>https://www.nytimes.com/2024/04/30/technology/binance-founder-changpeng-zhao-sentenced.html</ref>。 | ||
* 2024年5月24日，推特用户 CryptoNakamao 表示，其币安账户的资金被黑客疑似用 Aggr 插件盗走，详见[[恶意插件盗取币安Cookies对敲导致用户大额资金损失事件]]<ref>[https://x.com/CryptoNakamao/status/1797519128632381847 X 上的 Nakamao🫡：“我成了币圈卧底的牺牲品，币安账户里100万美元灰飞烟灭 直到现在我整个人还是懵的，这几乎是我这几年全部的积蓄。 https://t.co/sSNUTXFZsc” / X]</ref>。 | * 2024年5月24日，推特用户 CryptoNakamao 表示，其币安账户的资金被黑客疑似用 Aggr 插件盗走，详见[[恶意插件盗取币安Cookies对敲导致用户大额资金损失事件]]<ref>[https://x.com/CryptoNakamao/status/1797519128632381847 X 上的 Nakamao🫡：“我成了币圈卧底的牺牲品，币安账户里100万美元灰飞烟灭 直到现在我整个人还是懵的，这几乎是我这几年全部的积蓄。 https://t.co/sSNUTXFZsc” / X]</ref>。 | ||
* | * 2024年6月5日，币安在推特回复[[恶意插件盗取币安Cookies对敲导致用户大额资金损失事件]]受损用户在推特发布的对币安的澄清，币安表示对用户的遭遇深表遗憾，也感谢用户帮忙澄清误解。平台会持续优化风控措施，鼓励漏洞报告，并向用户提供奖励。提醒用户保持警惕，加强安全验证环节。币安会持续投入保护用户资产安全。感谢用户理解和支持<ref>https://x.com/binancezh/status/1798062510488289577</ref>。 | ||
* 2024年6月9日，币安宣布其平台全球注册用户数量已经突破两亿<ref>https://x.com/binancezh/status/1799472799507153315</ref>。 | |||
* 2024年6月15日，币安注册用户突破2亿并举办AMA活动，币安联创何一回答了一些与大家关心的问题相关的话题。其中包括[[恶意插件盗取币安Cookies对敲导致用户大额资金损失事件|对敲盗币事件]]、FDV大项目上币矛盾以及下架僵尸币标准等。此外，何一还调侃地提到了"闺蜜币"，表示币安在尝试引入一些正常的商业模式，也会经历嘲讽和失败。他还透露了自己的日常生活习惯，如给CZ写邮件、撰写读书笔记，以及进行健身、电话会议和哄小孩睡觉等<ref>https://mp.weixin.qq.com/s/_5n8sfBHcZhus4mrl1NIDw</ref>。 | |||
* 2024年6月19日，据 Bitcoin.com 报道，由于涉及币安前首席执行官[[赵长鹏|赵长鹏（CZ）]]的合规问题和法律纠纷，美国多个州已撤销或拒绝续签币安美国（Binance US）汇款机构许可证。<ref>https://news.bitcoin.com/multiple-us-states-have-revoked-binance-us-crypto-licenses/</ref> | |||
* 2024年6月19日，Binance Labs宣布已投资跨链DEX和桥接聚合器Rango<ref>https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/binance-labs-invests-in-rango-to-enhance-crosschain-swap-and-bridge-for-billionuser-expansion-1359034037599198149?lang=en</ref>。 | |||
* 2024年6月19日，币安宣布为 BNB 持有者推出 HODLer 空投<ref>https://www.binance.com/en/support/announcement/binance-launches-hodler-airdrops-to-bnb-holders-59a0a10b835d4c3ab2ffbfca941e7d24</ref>。HODLer 空投是 Launchpool 的升级版，长期持有 BNB 的用户将拿到福利，HODLer 项目的代币空投分发给 BNB 的持有者，统计时间不按照未来持有逻辑，而是回溯逻辑。<ref>https://x.com/heyibinance/status/1803419811759681718</ref> | |||
* 2024年6月21日，针对币安上币频率太快、输送大市值 VC 项目，币安联创[[何一]]回应称，币圈是自由市场，各交易平台的流动性和交易量共享。币安不上这些项目，交易量、资金也会分流到整个行业。部分 VC 确实导致价格虚高，但 VC 一般有较长锁定期；大额融资的项目方更有可能穿越泡沫周期，币价和治理模式的基本面由项目方决定，没有标准答案，需要大家更深度的做项目代币分析。详见 [[2024币安高频上币引发社区争议事件]] <ref>[https://www.binance.com/zh-CN/square/post/9767325985745 最近一些朋友在讨论币安应该上什么，不应该上什么币。我试着解释一下： 币圈是自由市场，CEX和CEX，CEX和DEX，各个 | Yi He发布于币安广场 (binance.com)]</ref><ref>https://x.com/heyibinance/status/1804104226114515348</ref>。 | |||
* 2024年6月25日，据币安公告，币安更新其法币交易市商计划<ref>[https://www.binance.com/zh-CN/support/announcement/%E5%B8%81%E5%AE%89%E6%9B%B4%E6%96%B0%E6%B3%95%E5%B8%81%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B8%82%E5%95%86%E8%AE%A1%E5%88%92-2024-06-25-384f39499e5f4305a0ba2c9254844d35?hl=zh-CN 币安更新法币交易市商计划（2024-06-25） | 币安 (binance.com)]</ref>。 | |||
* 2024年6月25日，据 Binance Web3 官方声明，Megadrop Lista 活动共计有100多万名参与者，其中10.2万个账户被风控识别为欺诈账户（这一数字仍在更新中）。经过进一步甄别账户归集动作及其他行为后，平台最终确认并封禁了297个主账户，其中一个账户甚至归集了高达9000个KYC小号<ref>https://x.com/Web3WithBinance/status/1805631450399883366</ref><ref>https://x.com/Web3WithBinance/status/1805831155016778023</ref>。 | |||
* 2024年6月27日，币安发布公告将对用户滥用账户功能，获取不公平优势（如优惠费率、高 API 限额）采取措施，维护平台合规性和市场信誉度<ref>https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/1kcwsktg.html</ref>。币安发布公告称将采取措施打击滥用账户行为，以维护合规性与市场信誉度。将调查所有潜在或疑似滥用事件，并在必要时采取适当措施来纠正滥用行为，包括但不限于暂停或终止相关账户使用权限。此外，币安建立了举报滥用行为渠道，以便用户举报遇到的任何账户滥用事件。对于任何经核实的账户滥用案例，官方将提供奖励，奖励金额将根据具体情况而定<ref>https://www.binance.com/zh-CN/support/announcement/%E5%B8%81%E5%AE%89%E8%87%B4%E5%8A%9B%E4%BA%8E%E8%A7%A3%E5%86%B3%E8%B4%A6%E6%88%B7%E6%BB%A5%E7%94%A8%E9%97%AE%E9%A2%98-%E7%BB%B4%E6%8A%A4%E5%90%88%E8%A7%84%E6%80%A7%E4%B8%8E%E5%B8%82%E5%9C%BA%E4%BF%A1%E8%AA%89%E5%BA%A6-476b16f529d54f9fbb39e4d4ec84837c</ref>。 | |||
* 2024年6月27日，据彭博社报道，币安正在修补一项计划中的漏洞，该计划允许平台上的大宗经纪商以币安为代价获取额外收入<ref>https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-27/binance-closes-vip-link-plus-fee-loophole-that-s-lucrative-for-prime-brokers?utm_source=telegram&utm_content=crypto&utm_medium=social</ref>。 | |||
== IEO == | == IEO == | ||
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== 争议 == | == 争议 == | ||
老鼠仓：在2024年每次ieo前，bnb都有神秘资金提前买入。详见[[2024币安老鼠仓争议事件]]<ref>https://x.com/binancezh/status/1769596302323798256</ref>。 | |||
控制舆论发币收割韭菜：联合币安派系的机构和项目方组局炮制新币收割，以投资人入局拿筹码。再分一部分筹码给bnb大户形成利益共同体。上币前送免费额度给大大小小的kol负责宣传。一旦出现不利于币安的舆论方向，受益于新币发工资一样养活的bnb大户和kol就会集体出动，扭转舆论风向。<ref>https://x.com/xiaomucrypto/status/1802904365768036485</ref> | |||
==参考== | ==参考== | ||
<references /> | <references /> | ||