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PlusToken 是一个始于2018年4月的加密货币计划<ref>https://dailypost.vu/news/who-are-the-plustoken-six/article_df1f863f-a763-52e9-8cba-eea51c77cde0.html</ref>。该计划承诺用户使用其加密货币钱包可以获得月度支付,此外还有一个名为 Plus 的代币。根据2019年的价格估算,PlusToken 诈骗的加密货币总额在20亿至29亿美元之间。PlusToken 出售加密货币被认为是导致比特币价格下跌的原因之一。 2019年6月,与该计划相关的六名中国公民在瓦努阿图被捕,并被驱逐回中国接受审判。到2020年7月,中国公安部宣布已经逮捕了27名“主要犯罪嫌疑人”和82名“重要”成员。2020年11月,江苏省的一家法院判处该计划的首犯两年至十一年不等的有期徒刑<ref>[https://new.qq.com/rain/a/20201128A08E7100 “币圈第一大案”PlusToken二审宣判:32万个比特币、920万个以太坊等上缴国库_腾讯新闻 (qq.com)]</ref>。 == 事件历程 == 2018年5月,陈波架设并搭建PlusToken平台,开始从事互联网传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头,以比特币等数字货币为交易媒介,打着提供数字货币增值服务的幌子,承诺高额返利吸引群众参与。 平台没有实际经营活动,通过互联网在中国、韩国、日本等国传播。以“智能狗搬砖”功能为名,声称可在不同交易所进行套利交易,但实际并不具备该功能。参与者需通过推荐取得会员账号,缴纳500美元以上的数字货币作为门槛费,并开启“智能狗”才能获得收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,根据发展下线会员数量和投资资金的数量,将会员等级分为不同层级,并以此进行返利。 截至2019年6月27日,平台共收取比特币31.42万个、比特现金11.75万个、达世币9.60万个、狗狗币110.60亿个、莱特币184.77万个、以太坊917.42万个、柚子币0.51亿个、瑞波币9.28亿个。平台注册会员账号达到2693494个,经过身份认证的账号1594871个,最大层级为3293层。 据盐城市物价局价格认定中心认定,以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算,8种数字货币折合人民币达148亿元。 === 抓捕归案 === * 2019年7月5日,陈波、丁赞清、彭一轩、袁园、王仁虎被瓦努阿图遣返后抓获归案。 * 2019年6月28日,谷智江在湖南被抓获归案;同年6月29日,彭波在香港西九龙口岸被抓获。 * 7月5日,刘佳回国投案;7月31日,陆万龙被柬埔寨遣返后抓获归案。 * 8月13日,郑敬在长沙被抓获归案;8月15日,刘帅、陈滔分别经电话通知后到案。 * 8月23日,陆姣龙、贺思思、伍见红回国投案。 === 判决结果 === * '''被告人及罪名''': ** 被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人被判犯组织、领导传销活动罪。 ** 被告人陈滔被判犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 * '''判刑''': ** 被告人被判处二年至十一年不等的有期徒刑,并处以罚金。 * '''数字货币处理''': ** 扣押的数字货币依法处理,所得资金及收益依法予以没收,上缴国库。 == 参考链接 == <references />
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