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=== '''监管调查''' === 2018 年,Kraken 因拒绝配合纽约总检察长办公室有关防止市场操纵和洗钱的调查而受到审查<ref>https://www.cnbc.com/2018/04/19/kraken-cryptocurrency-exchange-says-it-will-not-comply-with-new-york-inquiry.html</ref>。 2019 年,Kraken 因涉嫌违反制裁条例,允许伊朗用户交易而受到美国外国资产管制办公室 (OFAC) 的调查,并最终在 2022 年 11 月达成罚款 36.2 万美元的和解协议。 2021 年,Kraken 因提供未注册的保证金交易而被商品期货交易委员会 (CFTC) 罚款 125 万美元。 2023 年 2 月,美国证券交易委员会 (SEC) 将 Kraken 的质押服务定义为非法证券销售。Kraken 为此支付了 3000 万美元的罚款,并停止在美国提供质押服务。 2023 年 11 月,SEC 指控 Kraken 在未注册为证券交易所的情况下非法运营交易所,并且将客户资产与公司资金混合在一起<ref>https://www.theverge.com/2023/11/20/23970168/the-sec-is-suing-kraken</ref>。Kraken 则反驳称其不涉及证券,并且加密货币交易所目前并没有注册的法律依据<ref>https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-jones-11-20-2023/card/sec-sues-crypto-exchange-kraken-alleges-it-is-unregistered-broker-dSTcD3vqQ8vUlRuxTKrZ</ref><ref>https://www.ft.com/content/79ddfe02-96b0-4465-8955-ac487005de81</ref>。
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