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2016年Bitfinex交易所黑客攻击事件
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== 洗钱 == 在2017年初,被盗的比特币的一小部分开始从最初存储的钱包转移到暗网市场AlphaBay,意图洗钱。随着FBI领导的国际执法部门关闭了AlphaBay,这些资金被重新转到俄罗斯市场Hydra。AlphaBay的关闭可能使执法部门能够访问该服务的内部交易日志,并且有可能识别出肇事者<ref name=":0" />。 2022年2月,纽约一对夫妇,34岁的Ilya Lichtenstein和31岁的妻子Heather R. Morgan,被美国联邦当局指控共谋洗钱,当时这些比特币价值约为53亿美元。Lichtenstein是一位创业者,曾共同创立名为MixRank的销售公司。Morgan是一位企业家,曾是Inc.的专栏作家,曾在Forbes上发表过文章(从2017年到2021年)。她还在YouTube上发布过说唱音乐视频。他们两人都没有被指控实际进行黑客攻击。执法部门获得了对Lichtenstein使用的云存储服务的搜索令状,获取了一份与黑客攻击相关的钱包地址和密码的电子表格。其中一个钱包里有大约94,000比特币。由于交易被记录在区块链上,执法部门得以追踪这些资金,并且通过获取密码来扣押这些资金。他们被指控的法律文件称为信息书,这是联邦检察官通常在被告同意认罪时使用的一种起诉文件<ref>https://www.cnbc.com/2023/07/21/crypto-couple-appear-set-to-plead-guilty-in-bitcoin-money-laundering.html</ref>。 部分资金被转移到传统金融账户上,并用于购买黄金、非同质化代币(NFT)、Uber打车和PlayStation<ref>https://www.vanityfair.com/news/2022/08/the-ballad-of-razzlekhan-and-dutch-bitcoins-bonnie-and-clyde</ref>。尽管数亿美元被兑换成法定货币,但80%的比特币仍留存在黑客攻击中心的原始钱包中。 在这对夫妇被逮捕后不久,Netflix发布了一部纪录片系列,将讲述Lichtenstein和Morgan犯罪事件的故事<ref>https://www.washingtonpost.com/nation/2023/08/04/bitfinex-hack-guilty-plea/</ref>。
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