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赵长鹏违反美国反洗钱法判处 4 个月监禁事件
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=== 违规行为的细节 === * 反洗钱与KYC:币安未能实施有效的反洗钱计划,未要求全面的KYC信息,也未系统地监控交易。2017年8月至2022年10月,美国用户在币安上进行了数万亿美元的交易,币安从中获利超过16亿美元。 * 虚假合规:2019年,币安宣布屏蔽美国用户,但仍允许一些高流量的美国VIP用户留在未注册的Binance.com交易所。币安员工甚至帮助这些VIP用户为离岸实体注册新账户。 币安故意促成美国用户和受制裁国家用户之间进行数亿美元的交易,包括伊朗、叙利亚以及俄罗斯占领的乌克兰地区。币安员工知晓这些行为的违法性,但依然执行,并且公司内部对美国用户进行了重新分类,将其标记为“UNKWN”(未知)。 币安同意保留独立合规监察员三年,并纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。认罪协议期满后,币安首席执行官和首席合规官将证明币安已履行了披露义务和合规承诺。
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