Multichain：修订间差异
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2023年7月24日，根据吴说区块链推文称，去中心化交易平台Multichain创始人赵军已将价值超过1亿美元的加密资产转移到新地址。他所控制的EOA地址周日再次进行资金转账。最初从火币提取299.3 FTM的交易费，随后将6400万USDT、13000 WETH和1190万DAI，以及52 BTC转入新的0x632085aa7924df37f64950c58b9fe5d9fdba80ef地址。 涉及的以太坊金额约为2400万美元，转移的比特币价值150万美元。 | 2023年7月24日，根据吴说区块链推文称，去中心化交易平台Multichain创始人赵军已将价值超过1亿美元的加密资产转移到新地址。他所控制的EOA地址周日再次进行资金转账。最初从火币提取299.3 FTM的交易费，随后将6400万USDT、13000 WETH和1190万DAI，以及52 BTC转入新的0x632085aa7924df37f64950c58b9fe5d9fdba80ef地址。 涉及的以太坊金额约为2400万美元，转移的比特币价值150万美元。 | ||
2023年7月31日 吴说获悉，被标记为“Multichain Suspicious Address 4”的钱包地址今日已向 0x3c74bC3A3B243e600FdD41a605300aC2eAC2572F 转移约 220 枚 BTC （约合 646 万美元），并已将 110 枚 BTC 通过 1inch 兑换为 USDT，然后又发送至 0x97...7989（44 万美元）、0x30...ed23（20 万美元）、0x45...D5Ae（6.93 万美元） 等地址，0x45...D5Ae 又将这 6.93 万美元转至币安。<ref>https://x.com/wublockchain12/status/1685888559473958912</ref> | |||
2023年11月1日，据Scopescan监测，0x4732开头的新建地址在Fantom上将50万枚FTM兑换为价值60,900美元的BTC，随后该地址通过Multichain向以太坊转账，收到价值978,000美元的WBTC。<ref>[https://new.qq.com/rain/a/20231101A09L6W00 数据：某新建地址通过Multichain收到97.8万美元WBTC]</ref>此外，该名用户还用 50 万 FTM（11.9 万美元）兑换出 357.5 ETH 和用 9.4 万 FTM（2.34 万美元）兑换出 5.5 万 USDT，并将 117.5 ETH（21 万美元）和 5.5 万 USDT 从 Fantom 跨链至 BNB Chain。随后，其将 28 WBTC、117.5 ETH、5.5 万 USDT 和 10.6 万 FTM（合计价值超过 120 万美元）全部转移至 Binance。<ref>https://t.me/s/wublock?before=23559</ref> | 2023年11月1日，据Scopescan监测，0x4732开头的新建地址在Fantom上将50万枚FTM兑换为价值60,900美元的BTC，随后该地址通过Multichain向以太坊转账，收到价值978,000美元的WBTC。<ref>[https://new.qq.com/rain/a/20231101A09L6W00 数据：某新建地址通过Multichain收到97.8万美元WBTC]</ref>此外，该名用户还用 50 万 FTM（11.9 万美元）兑换出 357.5 ETH 和用 9.4 万 FTM（2.34 万美元）兑换出 5.5 万 USDT，并将 117.5 ETH（21 万美元）和 5.5 万 USDT 从 Fantom 跨链至 BNB Chain。随后，其将 28 WBTC、117.5 ETH、5.5 万 USDT 和 10.6 万 FTM（合计价值超过 120 万美元）全部转移至 Binance。<ref>https://t.me/s/wublock?before=23559</ref> | ||