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西坦诈骗事件:修订间差异
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2023 年 4 | 2023 年 4 到 5 月,西坦(xirtam)项目方以教育区块链等名义,夸大收益,发行代币,中文博主 [[时光]]、[[默默]]、[[crypto指南针]]、冲帝等人从早期起对该项目进行了大量宣传,呼吁散户购买,项目方以种子轮投资、荷兰拍、公募投资等方式诈骗超过 2000 以太坊资金,被骗人数几千人。之后项目方跑路,代币价格在几小时内下跌超 90%,现无法卖出,所有被骗者血本无归。 | ||
== 重要涉案相关人员 == | == 重要涉案相关人员 == | ||
西坦项目方。推特id:xirtamtoken,官网:<nowiki>https://xirtamtoken.com/</nowiki> | |||
博主:时光。推特id:blcoktime,疑似曾用微信号:blocktime996,疑似手机号:18309840865。获取赃款 150 以太坊,并进行了分赃,疑似项目方。西坦跑路后,没有更新任何推特。 | |||
博主:默默。推特id:momochenming,疑似曾用微信号:momobo20。 | |||
博主:crypto 指南针。推特id:bishengkegs,微信号:hexiao1680。 | |||
博主:冲帝。推特id:chondi1997。进行过大量宣传,呼吁散户购买,改名为:tunbitianwang。 | |||
博主:[[crypto指南针]]。推特id:bishengkegs。进行过大量宣传。 | |||
博主 [[sanyi.eth]] | 博主 :[[sanyi.eth]]。推特id:sanyi_eth_。获利 4 以太坊,收费宣传,惯犯。 | ||
博主:CULTdao-Sushimann。推特id:hi_cult。 | |||
博主:[[何币]]([[33DAO]])。推特id:hebi555。进行过大量宣传,呼吁购买,惯犯。 | |||
== 事件经过 == | == 事件经过 == | ||
2023 年 3 月末,博主时光主动对接西坦项目方,对项目进行宣传。 | |||
2023 年 4 月 26 日,项目在 fjordfoundry 进行代币荷兰拍,金额为 210 万美金左右(超 1400 | 2023 年 4 月 26 日,项目在 fjordfoundry 进行代币荷兰拍,金额为 210 万美金左右(超 1400 万人民币)。 | ||
2023 年 4 月 29 日,西坦(xirtam)以 0.037U 的价格进行公募,共募资 600ETH。 | |||
2023 年 5 月 3 日 0 点,西坦(xirtam)进行开盘交易,币对池仅有约 20ETH 的深度,代币价格较公募价格下跌超过95%。 | |||
2023 年 5 月 3 日 18:41:35,西坦(xirtam)项目方将 1909ETH 转入 <code>0x4b2a1f38760debcae0d23f393b77cc51b53f2f64</code> 的[[币安]]用户充值地址。 | |||
2023 年 7 月 3 日,币安发布公告,关于 xirtam 追回资产开放申请返回的公告<ref>[https://www.binancezh.top/zh-CN/support/announcement/%E5%85%B3%E4%BA%8Exirtam%E8%BF%BD%E5%9B%9E%E8%B5%84%E4%BA%A7%E5%BC%80%E6%94%BE%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%BF%94%E5%9B%9E%E7%9A%84%E5%85%AC%E5%91%8A-deb90ec836c248fd9d1b9d1fc9e2f34e 关于XIRTAM追回资产开放申请返回的公告]</ref>。 | |||
== 关键事件一 == | === 关键事件一 === | ||
关键人物:时光、默默、sanyi | |||
时光对该项目进行了早期宣传,且开盘后,至少持有 1040 万个代币(辩称为项目方免费发放,但极不合理,极有可能为项目组织者),并迅速完成了抛售,获利 150 以太坊。并将其中 62 个以太坊分配给博主默默,4 个以太坊给博主 sanyi,20 个以太坊给他的技术支持,自己保留 60 以太坊。 | |||
== 关键事件二 == | === 关键事件二 === | ||
关键人物:crypto 指南针 | |||
中文博主 crypto 指南针对该项目进行了大量的宣传,项目方给该博主发放了 60 多万代 币做为报酬。 | 中文博主 crypto 指南针对该项目进行了大量的宣传,项目方给该博主发放了 60 多万代 币做为报酬。 | ||
== 关键事件三 == | === 关键事件三 === | ||
关键人物:冲帝 | |||
中文博主冲帝为宣传最猛烈的人之一,组建了超过 3000 | 中文博主冲帝为宣传最猛烈的人之一,组建了超过 3000 人的电报群,不断反复宣传该项目,而后获得项目发放的 30 万西坦代币。部份推特已被其删除。 | ||
== 关键事件四 == | === 关键事件四 === | ||
关键人物:sushimann Sushimann 为中文 xirtam 电报群群主,反复进行宣传,获得 xirtam 项目方发放的代币。 | 关键人物:sushimann | ||
Sushimann 为中文 xirtam 电报群群主,反复进行宣传,获得 xirtam 项目方发放的代币。 | |||
== 目前事件进展 == | == 目前事件进展 == | ||
===== 资金流向 ===== | ===== 资金流向 ===== | ||
目前,西坦项目方转移到币安交易所的资金 1909 | 目前,西坦项目方转移到币安交易所的资金 1909 以太坊已经被币安冻结,等待警方的协调。 | ||
===== 西坦项目方个人信息 ===== | ===== 西坦项目方个人信息 ===== | ||
西坦项目个人信息暂时不明确,但西坦项目将资金充值进了币安,币安账户需要身份验证和视频验证,币安必定有项目方的身份认证信息。 | |||
== 参考链接 == |