西坦诈骗事件：修订间差异
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（创建页面，内容为“2023 年 4-5 月，西坦（xirtam）项目方以教育区块链等名义，夸大收益，发行代币，中文博主时光、默默、指南针、冲帝等人对该项目进行了早期/大量宣传，呼吁散户购买，项目方以种子轮投资、荷兰拍、公募投资等方式诈骗超过 2000 以太坊资金（现价超 2600 万 人民币），被骗人数几千人。之后项目方跑路，代币价格在几小时内下跌超 90%，现无法卖出…”） |
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2023 年 4-5 月，西坦（xirtam）项目方以教育区块链等名义，夸大收益，发行代币，中文博主时光、默默、指南针、冲帝等人对该项目进行了早期/大量宣传，呼吁散户购买，项目方以种子轮投资、荷兰拍、公募投资等方式诈骗超过 2000 以太坊资金（现价超 2600 万 人民币），被骗人数几千人。之后项目方跑路，代币价格在几小时内下跌超 90%，现无法卖出，所有被骗者血本无归。 | 2023 年 4-5 月，西坦（xirtam）项目方以教育区块链等名义，夸大收益，发行代币，中文博主时光、默默、指南针、冲帝等人对该项目进行了早期/大量宣传，呼吁散户购买，项目方以种子轮投资、荷兰拍、公募投资等方式诈骗超过 2000 以太坊资金（现价超 2600 万 人民币），被骗人数几千人。之后项目方跑路，代币价格在几小时内下跌超 90%，现无法卖出，所有被骗者血本无归。 | ||
== 重要涉案相关人员 == | |||
博主时光推特：<nowiki>https://twitter.com/blcoktime，疑似曾用微信号：blocktime996，疑似手机号：</nowiki> 18309840865 获取赃款 150 以太坊（现价 200 万人民币），并进行了分赃，疑似项目方 | |||
西坦项目方推特：<nowiki>https://twitter.com/xirtamtoken，官网：https://xirtamtoken.com/</nowiki> | |||
博主默默推特：<nowiki>https://twitter.com/momochenming</nowiki> 疑似曾用微信号：momobo20 | |||
博主 crypto 指南针推特：<nowiki>https://twitter.com/bishengkegs</nowiki> 微信号：hexiao1680 | |||
博主冲帝推特：<nowiki>https://twitter.com/chondi1997</nowiki> 进行大量宣传，呼吁购买 | |||
博主指南针推特：<nowiki>https://twitter.com/bishengkegs</nowiki> 进行大量宣传 | |||
博主 sanyi 推特：<nowiki>https://twitter.com/sanyi_eth_</nowiki> 获利 4 以太坊，收费宣传 | |||
博主 CULTdao-Sushimann 推特：<nowiki>https://twitter.com/hi_cult</nowiki> 疑似曾用微信号: | |||
博主 何币 推特：<nowiki>https://twitter.com/hebi555</nowiki> 进行大量宣传，呼吁购买，惯犯 | |||
== 事件经过 == | |||
三月末，博主时光主动对接西坦项目方，对项目进行宣传。 | |||
2023 年 4 月 26 日，项目在 fjordfoundry 进行代币荷兰拍，金额为 210 万美金左右（超 1400 万人民币） | |||
2023年4月29日，西坦（xirtam）以0.037U的价格进行公募，共募资600ETH | |||
2023年5月3日0点，西坦（xirtam）进行开盘交易，币对池仅有约20ETH的深度，代币价格较公募价格下跌超过95%； | |||
2023年5月3日18:41:35，西坦（xirtam）项目方将1909ETH转入0x4b2a1f38760debcae0d23f393b77cc51b53f2f64的币安用户充值地址。 | |||
== 关键事件一 == | |||
关键人物：中文博主时光、默默、sanyi | |||
中文博主时光对该项目进行了早期宣传，且开盘后，至少持有 1040 万个代币（辩称为项目方免费发放，但极不合理，极有可能为项目组织者），并迅速完成了抛售，获利 150 以太坊。并将其中 62 个以太坊分配给博主默默，4 个以太坊给博主 sanyi，20 个以太坊给他的技术支持，自己保留 60 以太坊 | |||
== 关键事件二 == | |||
关键人物：中文博主 crypto 指南针 | |||
中文博主 crypto 指南针对该项目进行了大量的宣传，项目方给该博主发放了 60 多万代 币做为报酬。 | |||
== 关键事件三 == | |||
关键人物：冲帝（<nowiki>https://twitter.com/chondi1997）</nowiki> | |||
中文博主冲帝为宣传最猛烈的人之一，组建了超过 3000 人的电报群，不断反复宣传该项目， 而后获得项目发放的 30 万西坦代币。部份推特已被其删除 | |||
== 关键事件四 == | |||
关键人物：sushimann Sushimann 为中文 xirtam 电报群群主，反复进行宣传，获得 xirtam 项目方发放的代币。 | |||
== 目前事件进展 == | |||
===== 资金流向 ===== | |||
目前，西坦项目方转移到币安交易所的资金 1909 以太坊（价值超 2500 万人民币）已 经被币安冻结，等待警方的协调。 | |||
===== 西坦项目方个人信息 ===== | |||
西坦项目个人信息暂时不明确，但西坦项目将资金充值进了币安，币安账户需要身份 验证和视频验证，币安必定有项目方的身份认证信息。 | |||