2016年Bitfinex交易所黑客攻击事件
2016年8月,Bitfinex 加密货币交易所遭遇重大黑客攻击,当时有119,756 比特币被盗,价值约7200万美元[1]。
2022年2月,美国政府成功回收并扣押了部分被盗比特币,当时价值36亿美元[2]。这是通过解密Ilya Lichtenstein拥有的一个文件,其中包含与被盗资金相关的地址和私钥来实现的[3]。因此,Ilya Lichtenstein及其妻子Heather R. Morgan被指控串谋洗钱[4]。
2023年8月,Ilya Lichtenstein承认了自己的盗窃行为。两人都承认了与此案件相关的洗钱罪名。
攻击详情 编辑
2016年8月,总部位于香港的Bitfinex加密货币交易所宣布遭受了一次安全漏洞[5]。大约有2000笔已批准的交易被发送到一个单一的钱包,这些交易来自用户的隔离钱包[6]。随即,比特币的交易价格暴跌了20%,导致被盗比特币的价值降至5800万美元。Bitfinex在得知漏洞后停止了所有比特币的提取和交易,并表示正在追踪黑客的行踪[7]。即使是那些账户没有被入侵的交易所客户,也被削减了36%的账户余额,并根据损失比例收到了BFX代币[8]。由于使用了BitGo的多重签名安全技术,尽管Bitfinex保护资金的措施,仍然发生了这次黑客攻击[9]。
2023年7月,Bitfinex与美国国土安全部合作,成功追回了2016年黑客攻击中被盗的大约31.5万美元现金和加密货币。这些资金将重新分配给持有Bitfinex恢复权代币的人,这些代币是发放给因黑客攻击而遭受财务损失的人。
洗钱 编辑
在2017年初,被盗的比特币的一小部分开始从最初存储的钱包转移到暗网市场AlphaBay,意图洗钱。随着FBI领导的国际执法部门关闭了AlphaBay,这些资金被重新转到俄罗斯市场Hydra。AlphaBay的关闭可能使执法部门能够访问该服务的内部交易日志,并且有可能识别出肇事者[6]。
2022年2月,纽约一对夫妇,34岁的Ilya Lichtenstein和31岁的妻子Heather R. Morgan,被美国联邦当局指控共谋洗钱,当时这些比特币价值约为53亿美元。Lichtenstein是一位创业者,曾共同创立名为MixRank的销售公司。Morgan是一位企业家,曾是Inc.的专栏作家,曾在Forbes上发表过文章(从2017年到2021年)。她还在YouTube上发布过说唱音乐视频。他们两人都没有被指控实际进行黑客攻击。执法部门获得了对Lichtenstein使用的云存储服务的搜索令状,获取了一份与黑客攻击相关的钱包地址和密码的电子表格。其中一个钱包里有大约94,000比特币。由于交易被记录在区块链上,执法部门得以追踪这些资金,并且通过获取密码来扣押这些资金。他们被指控的法律文件称为信息书,这是联邦检察官通常在被告同意认罪时使用的一种起诉文件[10]。
部分资金被转移到传统金融账户上,并用于购买黄金、非同质化代币(NFT)、Uber打车和PlayStation[11]。尽管数亿美元被兑换成法定货币,但80%的比特币仍留存在黑客攻击中心的原始钱包中。
在这对夫妇被逮捕后不久,Netflix发布了一部纪录片系列,将讲述Lichtenstein和Morgan犯罪事件的故事[12]。
参考链接 编辑
- ↑ https://www.nytimes.com/2016/08/04/business/dealbook/bitcoin-bitfinex-hacked.html
- ↑ https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/08/bitfinex-hack-bitcoin-arrests/
- ↑ https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470186/download
- ↑ https://www.washingtonpost.com/nation/2023/08/04/bitfinex-hack-guilty-plea/
- ↑ http://www.sfgate.com/business/article/Bitfinex-comes-back-from-69-million-bitcoin-heist-11161585.php
- ↑ 6.0 6.1 https://time.com/6146749/cryptocurrency-laundering-bitfinex-hack/
- ↑ http://fortune.com/2016/08/03/bitcoin-stolen-bitfinex-hack-hong-kong/
- ↑ https://www.reuters.com/article/us-bitfinex-hacked-hongkong/bitfinex-exchange-customers-to-get-36-percent-haircut-debt-token-idUSKCN10I06H
- ↑ https://www.reuters.com/article/us-bitfinex-hacked-hongkong-idUSKCN10E0KP
- ↑ https://www.cnbc.com/2023/07/21/crypto-couple-appear-set-to-plead-guilty-in-bitcoin-money-laundering.html
- ↑ https://www.vanityfair.com/news/2022/08/the-ballad-of-razzlekhan-and-dutch-bitcoins-bonnie-and-clyde
- ↑ https://www.washingtonpost.com/nation/2023/08/04/bitfinex-hack-guilty-plea/