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比特币在各国或地区的合法性
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=== 美洲 === ==== 北美 ==== {| class="wikitable sortable" style="text-align:left" ! style="width:120px;" |'''国家或地区''' !'''合法性''' |- |加拿大 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 合法 / [[文件:X_mark.svg|17x17像素]] 央行不鼓励使用 ----涉及虚拟货币的公司必须在国家金融情报机构加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)注册,实施合规计划,保留所需记录,报告可疑或与恐怖主义相关的交易,并确定其客户中是否有“政治暴露人物”。 该法律适用于非加拿大的虚拟货币交易所,只要它们有加拿大客户。银行不得为未在FINTRAC注册的虚拟货币公司开设或维护账户或建立代理银行关系。 数字货币交易商作为货币服务业务(MSB)受到监管。 魁北克省的金融监管机构Autorité des marchés financiers(AMF)已声明,一些与比特币相关的商业模式,包括交易所和ATM机,受其现行的MSB法案监管。 截至2018年4月,蒙特利尔银行(BMO)宣布禁止其信用卡和借记卡客户使用其卡进行加密货币购买。这是继加拿大多伦多道明银行(TD)实施的另一个银行禁令之后的又一措施。 |- |美国 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 合法 ----美国财政部在2013年将比特币归类为可兑换的去中心化虚拟货币。商品期货交易委员会(CFTC)在2015年9月将比特币归类为商品。根据美国国税局(IRS)的规定,比特币作为财产征税。 比特币在2018年6月21日的一项美国最高法院意见中被提及(威斯康星中央有限公司诉美国案)。在该意见中,美国最高法院提到金钱的定义随着时间的推移而改变,“或许有一天员工将会以比特币或其他类型的加密货币支付薪水……” 如果货币服务业务,包括加密货币交易所、资金传输机构和匿名服务(称为“混合器”或“搅拌器”)在美国进行大量业务,根据金融犯罪执法网络(FinCEN)主任Kenneth Blanco在2018年的说法,他们需要: 1. 注册为美国FinCEN的货币服务业务 2. 设计并实施反洗钱(AML)计划 3. 保留适当的记录并向FinCEN提交报告,包括可疑活动报告(SARs)和货币交易报告(CTRs) 截至2018年8月,美国FinCEN每月收到超过1500份涉及加密货币的SARs。还有17个国家有类似的AML要求。 2016年9月,在涉及一名经营无牌资金传输业务的联邦法院案件中,美国纽约南区地方法院裁定“比特币在该术语的普通含义内是资金。比特币可以作为商品和服务的支付方式接受,或者直接从交易所用银行账户购买。因此,它们作为财务资源起作用,并被用作交换媒介和支付手段。” |- |墨西哥 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 合法 ----截至2017年,比特币在墨西哥是合法的,并计划根据《金融科技法》将其作为虚拟资产进行监管。 |} ==== 中美洲 ==== {| class="wikitable sortable" style="text-align:left" ! style="width:120px;" |'''国家或地区''' !'''合法性''' |- |哥斯达黎 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 不被视为货币 ----2017年10月,哥斯达黎加中央银行发布声明,比特币和加密货币不被视为货币,不受法律支持,也不能在哥斯达黎加的国家支付系统中交易。中央银行强调,任何使用加密货币的人都是自行承担风险。 |- |萨尔瓦多 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 合法 ----比特币在萨尔瓦多通过《比特币法》于2021年6月8日成为法定货币,该法于2021年9月7日生效。 一个月后,比特币钱包的持有者超过了传统银行账户的持有者数量,而最受欢迎的比特币钱包——政府官方支持的Chivo钱包——已被300万人下载,接近总人口的46%。然而,仅有12%的萨尔瓦多消费者使用过比特币,调查显示93%的公司在第一个月没有接受过比特币支付。 |- |尼加拉瓜 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 截至2014年,未受到监管 ----截至2014年,尼加拉瓜政府尚未对比特币通过任何法规,中央银行也没有发布相关裁决或指导方针。据《El Nuevo Diario》报导,2014年1月,一名美国银行家曾使用比特币购买了该国的房地产。 |} ==== 加勒比地区 ==== {| class="wikitable sortable" style="text-align:left" ! style="width:120px;" |'''国家或地区''' !'''合法性''' |- |牙买加 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 合法 ----在2017年,牙买加银行(BoJ)发布了一份声明,表示必须为加密货币技术的利用创造机会。BoJ表示计划开展宣传活动,提高公众对加密货币的认识,作为提高普通金融素养的一部分。 |- |特立尼达和多巴哥 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 合法 ----2018年,特立尼达和多巴哥中央银行发布声明,表示愿意与提供金融科技和虚拟货币服务的公司合作,同时警告虚拟货币存在风险,可能被用于促进犯罪活动,并且在出现问题时缺乏保险和监管机制的救济途径。 |} ==== 南美 ==== {| class="wikitable sortable" style="text-align:left" ! style="width:120px;" |'''国家或地区''' !'''合法性''' |- |阿根廷 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 合法 / [[文件:X_mark.svg|17x17像素]] 央行不鼓励使用 ----根据阿根廷民法典,比特币可能被视为货币,但不是法定货币。比特币可能被视为民法典下的一种物品或者商品,因此与比特币相关的交易可能受民法典下的商品买卖规则约束。2022年5月5日,阿根廷央行禁止金融机构 facilitat 任何与加密货币相关的交易。 |- |玻利维亚 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 合法 / [[文件:X_mark.svg|17x17像素]] 央行不鼓励使用 ----玻利维亚中央银行于2014年发布了一项决议,禁止比特币以及任何其他未受任何国家或经济区域监管的货币。截至2020年12月15日,玻利维亚中央银行第144号决议废除了2014年5月6日的第044号决议。 |- |巴西 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 合法 ----巴西在2022年12月建立了虚拟资产服务提供者的许可制度,旨在将加密货币合法化为一种支付方式。根据巴西中央银行2014年的声明,加密货币虽然受到监管,但由于运营风险而不被鼓励。2017年11月,巴西中央银行重申了这种未受监管和不鼓励的立场。2019年5月7日,巴西联邦税务特别部门发布了有关该国加密货币税收的文件。 |- |智利 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 合法 ----在智利,比特币的使用没有受到任何法规限制。 |- |哥伦比亚 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 合法 / [[文件:X_mark.svg|17x17像素]] 央行不鼓励使用 ----金融机构不允许进行比特币交易。2014年,哥伦比亚金融监管机构警告金融机构不得“保护、投资、代理或管理虚拟货币交易”。 |- |厄瓜多尔 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 持有及交易合法 / [[文件:X_mark.svg|17x17像素]] 央行禁止作为支付工具 ----根据《货币和金融事务有机法典》第98条款,禁止使用任何加密货币作为支付工具,违者将面临没收加密货币及用其购买的任何产品的处罚。截至2021年12月25日,尚无人因此原因受到刑事起诉。厄瓜多尔金融系统严格阻止任何与加密货币相关的交易。尽管如此,在2018年1月8日,根据厄瓜多尔央行发布的声明,比特币的买卖是合法的。 |- |委内瑞拉 |[[文件:Yes_check.svg|15x15像素]] 持有合法 / [[文件:X_mark.svg|17x17像素]] 挖矿不合法 ----在2018年1月,政府的加密货币监督官卡洛斯·瓦尔加斯表示:“这是一项现在完全合法的活动。我们与最高法院举行了会议,以便对那些在之前几年被扣押和逮捕的人解除指控。”然而,在2023年3月,监管机构因为对腐败和侵占的担忧,发布了一项临时禁令,禁止所有加密货币的挖矿活动。截至6月,这项禁令仍然有效。 |}
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