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=== 匿名与隐私保护 === 匿名与隐私是比特币问世时主要的诉求,因为交易或创建比特币地址、钱包时,不需要提供任何个人信息,区块链也不会存储任何个人信息,但交易信息是向全网广播的,因此所有交易记录细节都是公开的、而可以追踪。不同于采用 KYC 认证的传统金融机构,通过将交易信息与客户资料严格保密来保护客户隐私,但若国家机关基于特定原因,而向金融机构调取资料,或是被金融机构被黑客攻击,或是内部泄漏,这样仍然会使隐私消失,而使得特定交易信息与关系的客户资料曝光,相对的,由于比特币的交易纪录可以追踪,因此如果比特币的特定交易信息与关系的客户资料曝光,或经由 KYC 认证的交易所兑换成法定货币,其他相关地址也可能追踪出真实身份,比特币可通过为每笔交易创建不同的地址来保护隐私,bitcoin.org 网站也建议每一个地址只做一次交易。例如,甲方希望发送 1.20 BTC 给乙方,那么任何人都可以通过比特币网络上所有节点都能够查阅这笔 1.20 BTC 的交易细节。但除非甲方或者乙方公布自己拥有其中的一个地址,否则作为不记名的货币,其他人很难知道这笔交易是发生在甲方与乙方之间的。 理论上,如果有调查者能够将某一个地址与某一用户间创建关联,那么调查者就可以追根溯源,搞清楚每一笔交易的对方,如比对其它的个人信息,如交易的 IP 地址等,某特定交易的信息,要求已知的一方交代交易的另一方的身份等,并顺藤摸瓜经由交易链,并配合比特币交易所基于反洗钱法的 KYC 身份认证,直到确定目标地址的真实所有者,因此,只要有一笔交易被证明为犯罪,如某些交易是绑架的赎金或是未经持有人同意下,从被盗的账户转账出去等,之后所有后续转出去的地址都会被“污染”。但实际上,想要确定某个比特币的真实所有者依然是异常困难的,加上后续混合比特币(Bitcoin Mixing)、匿名转换成其他加密货币,特别是门罗币等彻底隐藏交易信息的新类型加密货币的产生,虽然强化了隐私保护,但也增加金流追踪的困难,这一属性使得比特币吸引了很多非法物品交易者的兴趣。 为求彻底解决比特币有关隐私性、被监控、被追踪等疑虑,后续开发了强调隐私,有自动混币或加密功能的区块链与替代加密货币,通称隐私币,包括达世币、门罗币、Zcash、PIVX 等,但由于这类货币极容易被当成洗钱工具,因此在一部分交易所的交易会受到限制。
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