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== 安全性 == 比特币结合 P2P 对等网络技术和密码学原理,来维持发行系统的安全可靠性。与有中心服务器的中央网络系统不同,在 P2P 网络中无中心服务器,每个用户端既是一个节点,也有服务器的功能,任何一个节点都无法直接找到其他节点,必须依靠其户群进行信息交流。比特币使用以下3种机制,来解决初次运行时,查找其他节点的问题。 # 在默认情况下,运行比特币的用户端加入一个 IRC 聊天通道,并可以获知加入该通道的其他用户端的 IP 地址和端口。该通道的名称和 IRC 聊天服务器的名称被写在了比特币软件中。 # 一些“知名的”比特币节点也被编写在软件中,以防 IRC 聊天服务功能因故无法访问。 # 可以手动添加运行比特币的其他用户端的 IP 地址。 现在不需要运行上述3个机制,一旦连接到比特币的某个节点,在发送的信息中,就会包含对等网络 P2P 其他节点的地址,直接通过其匿名用户群来找到其他节点。节点遍布整个互联网的 P2P 技术和密码学原理相结合,确保了比特币发行系统无法被政府、组织、或黑客监控、隔离、或破坏,从而保障了系统的可靠性和匿名性。。拒绝服务式(DDoS)以及其他攻击,其目标都是针对比特币交易中心,这和攻击或关闭传统货币交易所的网络,理论上不影响其货币发行和使用一样。2013年5月,美国政府查封世界上最大的比特币交易所银行账户后,兑换率还是维持在1比特币兑换120美元上下。 === 匿名与隐私保护 === 匿名与隐私是比特币问世时主要的诉求,因为交易或创建比特币地址、钱包时,不需要提供任何个人信息,区块链也不会存储任何个人信息,但交易信息是向全网广播的,因此所有交易记录细节都是公开的、而可以追踪。不同于采用 KYC 认证的传统金融机构,通过将交易信息与客户资料严格保密来保护客户隐私,但若国家机关基于特定原因,而向金融机构调取资料,或是被金融机构被黑客攻击,或是内部泄漏,这样仍然会使隐私消失,而使得特定交易信息与关系的客户资料曝光,相对的,由于比特币的交易纪录可以追踪,因此如果比特币的特定交易信息与关系的客户资料曝光,或经由 KYC 认证的交易所兑换成法定货币,其他相关地址也可能追踪出真实身份,比特币可通过为每笔交易创建不同的地址来保护隐私,bitcoin.org 网站也建议每一个地址只做一次交易。例如,甲方希望发送 1.20 BTC 给乙方,那么任何人都可以通过比特币网络上所有节点都能够查阅这笔 1.20 BTC 的交易细节。但除非甲方或者乙方公布自己拥有其中的一个地址,否则作为不记名的货币,其他人很难知道这笔交易是发生在甲方与乙方之间的。 理论上,如果有调查者能够将某一个地址与某一用户间创建关联,那么调查者就可以追根溯源,搞清楚每一笔交易的对方,如比对其它的个人信息,如交易的 IP 地址等,某特定交易的信息,要求已知的一方交代交易的另一方的身份等,并顺藤摸瓜经由交易链,并配合比特币交易所基于反洗钱法的 KYC 身份认证,直到确定目标地址的真实所有者,因此,只要有一笔交易被证明为犯罪,如某些交易是绑架的赎金或是未经持有人同意下,从被盗的账户转账出去等,之后所有后续转出去的地址都会被“污染”。但实际上,想要确定某个比特币的真实所有者依然是异常困难的,加上后续混合比特币(Bitcoin Mixing)、匿名转换成其他加密货币,特别是门罗币等彻底隐藏交易信息的新类型加密货币的产生,虽然强化了隐私保护,但也增加金流追踪的困难,这一属性使得比特币吸引了很多非法物品交易者的兴趣。 为求彻底解决比特币有关隐私性、被监控、被追踪等疑虑,后续开发了强调隐私,有自动混币或加密功能的区块链与替代加密货币,通称隐私币,包括达世币、门罗币、Zcash、PIVX 等,但由于这类货币极容易被当成洗钱工具,因此在一部分交易所的交易会受到限制。 === 交易网站的黑客事件 === * 2011年6月19日,Mt.Gox 比特币交易中心的安全漏洞导致1比特币价格一度跌至1美分,但该机构宣称其它交易没有受到影响。原因是一个黑客从感染木马的电脑上盗用了该用户 Mt.Gox 的证书,从而把比特币转到自己的帐号上并抛售,产生了大量该价格的“ask”请求。几分钟后,Mt.Gox 关闭并取消黑客事件中的不正常交易,使比特币价格反弹回到了15美元。最终比特币汇率回到崩溃前的情况。相当于超过 8,750,000 美元的帐户受到影响。 * 2011年7月,世界第三大比特币交易中心 Bitomat 的运营商宣布:记录着 17,000 比特币(约合22万美元)的 wallet.dat 文件的访问权限丢失。同时宣布决定出售服务以弥补用户损失。 * 2011年8月,作为常用比特币交易的处理中心之一的 My Bitcoin 宣布遭到黑客攻击,并导致关机。涉及客户存款的49%,超过78000比特币(当时约相当于80万美元)下落不明。 * 2012年,Bitcoinica 两度遭到黑客攻击,被指控忽略客户资金的安全性以及伪造提款申请。2012年8月上旬,Bitcoinica 在旧金山法院被起诉要求赔偿约46万美元。 * 2012年9月,Bitfloor 交易中心也被黑客入侵,24,000 比特币(约相当于25万美元)被盗。Bitfloor 因此暂停运营。同月,Bitfloor恢复运营,它的创始人说,他已经就盗窃事件上报FBI,而且他正计划赔偿受害者,但赔偿的时间表尚不清楚。 * 2013年11月,网络钱包服务商 inputs.io 被两个黑客入侵,盗走4100比特币,目前仅1比特币以上的账户可获得赔偿。 * 2014年2月25日,总部设在日本东京、全球最大比特币平台 Mt. Gox,因为网站安全漏洞,关闭了自己的网站并停止了交易。 * 2016年8月8日,比特币交易所 Bitfinex 被盗走119756个比特币,当时价格达7500万美元,损失由所有用户扣除36.067%的余额分担2022年2月,美国司法部破获此案,以现价来计算,价值超过45亿美金。 * 2019年5月7日,全球最大交易所币安宣布被盗7074比特币,当时价格超过4000万美元。 * 2019年7月8日,日本东京“BITPoint Japan”比特币存储与交易公司被黑客盗走35亿日元比特币,其中25亿是民众资产牵涉约用户约达5万人,BITPoint Japan是在东京二板市场上市的Remixpoint旗下子公司。 * 2019年11月27日,韩国的交易所Upbit 宣布被黑客盗取 342,000 颗以太币,当时价格超4900万美元。 * 2020年2月5日,意大利的交易所 Altsbits 宣布遭盗黑客攻击,几乎全部的比特币、以太币和其他加密货币均被盗走,价值超 30 万美元。并且Aitsbits随即宣布在2020年5月8日关闭网站并停止交易。 * 2020年9月8日,捷克斯洛伐克的交易所 Eterbase 宣布遭黑客攻击,被盗取了价值超过 540 万美元的比特币、以太币和其他加密货币。 * 2020年9月26日,Kucoin交易所被黑客盗走价值超1.5亿美元的加密货币,主要包括ERC-20代币,比特币和以太币。 === 比特币挖矿僵尸 === 网络安全公司趋势科技提出信息安全警告,比特币采矿恶意软件猖獗,根据统计日本约3000台电脑感染了该病毒,约占全球的四分之一、数量居首,该公司呼吁日本用户不要浏览可疑邮件及网站。第二位是美国的2606台(占21%),其次为澳大利亚、印度、法国、与台湾。 2010年6月,澳大利亚广播公司发现一名雇员用公司的服务器进行挖矿。 2011年6月,网络安全公司赛门铁克公司发出警告,僵尸网络正在参与到比特币“挖矿”中。这会占用受害者的计算机运算能力、消耗额外的电力并导致主机温度升高。 2011年8月,比特币挖矿的僵尸网络被发现了。同时也发现,木马感染的“Mac OS X”电脑被用于比特币挖矿。 另外,一些有争议软件也大量利用显卡的并行计算能力生成僵尸网络,进行比特币挖矿。 2017年12月2日,阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的一家星巴克咖啡馆,被发现店内提供顾客使用的 Wi-Fi 遭植入 Coinhive 挖矿程序。
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