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Mt.Gox事件
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= 事件历史 = === 2011 年安全漏洞频发 === 2011 年,Mt. Gox 交易所接连出现安全漏洞,严重影响了用户信任: * '''3 月份:''' Mt. Gox 创始人 Jed McCaleb 将交易所出售给法国开发者 Mark Karpelès。 * '''6 月 13 日:''' Mt. Gox 交易所报告约 2.5 万个比特币 (当时价值 40 万美元) 从 478 个账户被盗取。 * '''6 月 17 日:''' Mt. Gox 用户数据库泄露并出售。当天,比特币盗窃事件仍在继续。 * '''6 月 19 日:''' 黑客利用被盗取的凭证,在 Mt. Gox 交易所操纵比特币价格暴跌至 1 美分,随后价格又迅速回升。超过 875 万美元等值的账户受到影响。 * '''10 月份:''' Mt. Gox 发生误操作,将 2609 个比特币发送到无效地址,导致比特币永久丢失。 === 2013 年处理全球大部分比特币交易的困境 === 尽管 2013 年 Mt. Gox 仍是全球最大的比特币交易所,处理着超过 70% 的比特币交易,但这一年也暴露了交易所存在的诸多问题: * '''2 月份:''' 由于电子商务/在线支付系统公司 Dwolla 引入新的反洗钱规定,一些 Dwolla 账户暂时受到限制,导致 Mt. Gox 到这些账户的交易被取消。 经过近三个月的周折,资金才最终返还给 Mt. Gox 用户账户。 * '''3 月份:''' 比特币区块链暂时分裂成两个独立的账本,导致 Mt. Gox 短暂停止比特币存款,比特币价格短暂下跌 23%。 * '''4 月份:''' 随着比特币价格迅速上涨,Mt. Gox 暂停交易以 “冷却市场”。 交易恢复后,比特币价格一度跌至 55.59 美元,但随后回升至 100 美元以上。 * '''5 月份:''' 美国国土安全部 (DHS) 冻结了 Mt. Gox 美国子公司在支付处理器 Dwolla 的账户资金,指控其未经许可在美国经营汇款业务。美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 随后也授予了 Mt. Gox 必要的牌照。 * '''6 月份:''' Mt. Gox 暂停美元提现,其合作银行也施加压力要求关闭账户。 * '''7 月份:''' Mt. Gox 宣布恢复美元提现,但直到 9 月份,仍有许多提现未成功办理。 * '''8 月份:''' Mt. Gox 宣布因未完全清算的存款导致 “重大损失”,暂停新的存款入账。 * '''11 月份:''' 媒体报道 Mt. Gox 用户提现遇到了数周至数月的延误问题。 === 2014 年提现暂停、交易停止、比特币丢失 === * '''2 月 7 日:''' Mt. Gox 暂停所有比特币提现,理由是 “需要获得对货币流程的清晰技术理解”。 * '''2 月 10 日:''' Mt. Gox 发布新闻稿,解释暂停提现的原因是比特币软件存在漏洞,允许用户重新花费已发送的比特币。 * '''2 月 17 日:''' 随着竞争对手恢复运营,Mt. Gox 仍未恢复提现,并发布另一份新闻稿,声称正在采取措施解决安全问题。但 Mt. Gox 拒绝透露何时恢复提现,并表示即使恢复,也将实施新的每日和每月提现限制。 * '''2 月 20 日:''' Mt. Gox 仍未恢复提现,抗议者聚集在 Mt. Gox 总部外。由于 “安全问题”,Mt. Gox 将办公室迁至涩谷另一处地点。Mt. Gox 上的比特币价格跌至其他交易所的 20% 以下,反映了市场对其偿还用户款项的低预期。 * '''2 月 23 日:''' Mt. Gox CEO Mark Karpelès 辞去比特币基金会董事会职务。当天,Mt. Gox 的 Twitter 账户所有帖子都被删除。 * '''2 月 24 日:''' Mt. Gox 暂停所有交易,数小时后网站变为空白页。据称泄露的内部危机管理文件显示,Mt. Gox 因多年未察觉的盗窃事件损失了 744,408 个比特币,已经资不抵债。 * '''2 月 25 日:''' Mt. Gox 网站发消息称,由于 “最近的新闻报道及其潜在影响”,决定暂时关闭所有交易。 * '''2 月底:''' Mt. Gox 发生问题后,比特币价格在 3 个月内下跌了 36%。 === 2014 年破产至今 === * '''2 月 28 日:''' Mt. Gox 在东京申请民事再生程序 (破产保护) ,称其负债约 65 亿日元 (当时约 6500 万美元),资产约 38.4 亿日元。 * '''公司承认损失了约 75 万个客户比特币和 10 万个自有比特币,总计约占当时所有比特币的 7%,价值约 4.73 亿美元。''' Mt. Gox 认为这些比特币可能是被盗窃的,并开始寻找丢失的比特币。 * '''公司还面临着来自客户的诉讼。''' * '''3 月 14 日:''' Mt. Gox 律师表示 Karpelès 不會出席德克萨斯州法院的质询,也不理会美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的传票。 * '''4 月 16 日:''' Mt. Gox 放弃了破产保护下重建的计划,并要求东京法院允许其进行清算。 * '''2015 年 4 月:''' 东京安全公司 WizSec 提交的新证据表明,“大部分或全部丢失的比特币都是从 2011 年底开始陆续从 Mt. Gox 的热钱包中直接被盗取的。” * '''2015 年 8 月:''' Mt. Gox CEO Mark Karpelès 被日本警方逮捕,指控其存在欺诈、挪用公款和操纵 Mt. Gox 电脑系统以增加账户余额等罪名 (该罪名与丢失的 65 万比特币无关)。 * '''2016 年 5 月:''' Mt. Gox 的债权人称他们在 Mt. Gox 破产时损失了 2.4 万亿美元。 * '''2018 年 3 月:''' Mt. Gox 受托人小林称已经出售了足够数量的比特币来偿还债权人的债务。 * '''2019 年 3 月 14 日:''' 东京地方法院裁定 Karpelès 犯有篡改数据虚增 Mt. Gox 资产 3350 万美元的罪行,判处其 30 个月监禁,缓刑 4 年。 * '''2021 年 10 月 20 日:''' 债权人会议宣布,99% 的债权人 (占总投票权的 83%) 批准了民事再生计划,并将以数十亿美金的比特币作为补偿。 * '''2023 年 4 月 6 日:''' Mt. Gox 宣布提交损害赔偿申索的截止日期已过。承诺在 2023 年 10 月 31 日之前开始付款。 * '''2023 年 9 月 21 日:''' Mt. Gox 宣布付款完成的截止日期推迟一年,新的承诺截止日期为 2024 年 10 月 31 日,但对于已按要求提供所有必要信息的债权人,付款可能会在 2023 年底之前开始。 * '''2024年1月:'''就有债权人披露邮件,称年初债权人均已登记收款地址,Mt. Gox将于未来两个月解锁14万枚比特币,用于支付债权人。旷日持久的赔付终于来到了闭幕时分,本是一件好事,但市场却对这一消息产生了恐慌。 * '''2024年5月28日:'''门头沟地址多次向地址 1JbezDV 转移比特币,截至 5 月 28 日下午 14 点,该地址持有 141,686.2 枚 BTC(价值约 96 亿美元),此次大额转出比特币引起社区怀疑,门头沟 Mt. Gox 前 CEO 称 Mt. Gox 目前没有打算出售比特币,只是为 10 月 31 日债权人还款截止日做准备。<ref>https://www.theblockbeats.info/news/53657</ref> * 2024年6月24日 ,在推特上发布了官方文件通知:Mt. Gox受托人在 2024 年 7 月初开始出现比特币(BTC)和比特币现金(BCH)。确认将根据康复计划进行,并按交易所确认信息交换的顺序进行。受托人已与相关交易所交换所需信息,以确保还款的安全性和合规性。<ref>https://x.com/News_Of_Alpha/status/1805164162500190253</ref>。 * 2024年7月5日,链上数据显示,Mt.Gox的“1HeHLv”开头地址已将47,228枚BTC转移至1L7XbxQ开头地址,价值27.1亿美元<ref>https://btc.com/zh-CN/btc/transaction/2171d96446f26e86aa09321424d7cc6fd1a06bbcef5a855bf554ea08d42a6217</ref>。 * 2024年7月5日,Mt. Gox发布公告称,重整受托人根据《重整计划》,通过部分指定加密货币交易所等途径,向部分重整债权人以比特币和比特币现金(BCH)的形式进行了偿还<ref>https://x.com/tier10k/status/1809111278574596270</ref>。
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